El uso de personas jurídicas: una de las tipologías más frecuentes en el Lavado de Activos ¿Puede una empresa legalmente constituida convertirse en el disfraz perfecto para el crimen organizado? La respuesta es sí. Así lo demuestra el …
Tag: Delitos Financieros
RISKS INTERNATIONAL analiza: E...
Narcos invisibles: así cayó el imperio de los hermanos Prada, el brazo financiero del Clan del Golfo en Europa De frutas a cocaína: el sofisticado esquema que lavó más de $182 mil millones entre Colombia y España Una …