Tag: Colombia

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Suspensión de la UIF Colombia del Grupo Egmont: Impactos y repercusiones para el país  En un comunicado reciente, Elżbieta Franków-Jaśkiewicz, Presidenta del Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia y Análisis Financiera (UIAF), destacó la importancia de la cooperación …

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Congreso Nacional de Seguridad 2024: Un encuentro para fortalecer la seguridad en Colombia El Congreso Nacional de Seguridad 2024 fue un espacio clave para dialogar y proponer soluciones innovadoras que permitan construir un futuro más seguro y sostenible …

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Congreso LAFT América: Un compromiso global contra el lavado de activos El Congreso LAFT América se consolidó como uno de los eventos más relevantes del año en la región, reuniendo a expertos, reguladores y profesionales del sector financiero …

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Sobrefacturación de exportaciones: una técnica del lavado de dinero La sobrefacturación de exportaciones es una práctica ilícita cada vez más común, utilizada por organizaciones criminales para lavar dinero. Este método implica declarar ante las aduanas exportaciones ficticias o …

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Gestión de Riesgos de Corrupción y Soborno Transnacional: Implementación de PTEE En el ámbito empresarial, la transparencia y la ética son pilares esenciales para el desarrollo sostenible y la confianza de los stakeholders. Las organizaciones deben implementar un …

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Primer Encuentro de Oficiales de Cumplimiento ASOSEC: La Asociación Colombiana de Seguridad (ASOSEC) organizará el Primer Encuentro de Oficiales de Cumplimiento, un evento exclusivo y sin costo que se llevará a cabo el miércoles, 18 de septiembre a partir de las 2:00 …

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Compromiso del Gobierno con el sector del transporte de carga y pasajeros: Desde el 1 de septiembre de 2024, el país fue testigo de una serie de protestas lideradas por los transportadores, quienes manifestaron su descontento ante el …

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América Latina declara la guerra al crimen organizado: ¿Una alianza suficiente para vencer? En la reciente Cumbre Latinoamericana de Seguridad, celebrada en Guayaquil, Ecuador, líderes de 12 países se reunieron para abordar el problema del crimen organizado. El …

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Primer encuentro nacional fortalecimiento de la cultura LA/FT/FP El pasado viernes 30 de agosto, en las instalaciones de la Universidad Militar Nueva Granada, se llevó a cabo el Primer Encuentro Nacional de la Cultura Anti Lavado de Activos, …

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El enriquecimiento ilícito: una amenaza para toda la sociedad La ambición de obtener una riqueza desproporcionada y el afán por hacerse cada vez más ricos de manera no legal es una realidad que genera graves consecuencias en la …