Tag: Colombia

La pista que llevó a la caíd...

La pista que llevó a la caída de TD Bank por Lavado de Activos:  Los millonarios retiros en cajeros de Cúcuta destaparon una red criminal internacional y llevaron a la caída de uno de los bancos más grandes …

GAFI mantiene bajo lupa a vari...

GAFI mantiene bajo lupa a varias jurisdicciones por deficiencias en la lucha contra el lavado de dinero: El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha dado a conocer hoy, 25 de octubre de 2024, una actualización de su …

Engaño empresarial:¿Cómo l...

Engaño empresarial: ¿Cómo las facturas falsas ponen en riesgo su negocio? ¿Sabía que la estafa de las facturas falsas es un flagelo cada vez más presente en el entorno empresarial? Este método se ha convertido en uno de los fraudes …

Coljuegos revoluciona la vigil...

Coljuegos revoluciona la vigilancia de juegos de azar con inteligencia artificial: En un esfuerzo por modernizar y fortalecer la regulación de los juegos de azar en Colombia, Coljuegos presentó el pasado 16 de octubre su innovador Centro de …

La SIC pone las cartas sobre l...

La SIC pone las cartas sobre la mesa: Mayor acceso a las declaraciones de renta de los funcionarios públicos:  La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ha revocado la resolución que restringía el acceso a las declaraciones de …

Entendiendo el AML y su import...

Entendiendo el AML y su importancia en la lucha contra el lavado de dinero: El blanqueo de capitales, o lavado de dinero, es un delito que impacta significativamente la economía global. Este proceso, que consiste en transformar dinero …

Mejores prácticas para evitar...

Mejores prácticas para evitar el robo de carga en la cadena de suministro: La seguridad en la cadena de suministro es crucial para proteger las mercancías. El robo de carga es una amenaza constante para las empresas de transporte, causando significativas pérdidas económicas y afectando la reputación de las …

Análisis de Riesgo: La clave ...

Análisis de Riesgo: La clave para una gestión empresarial eficiente Hoy en día, las empresas enfrentan una variedad de riesgos que pueden afectar su estabilidad financiera, su reputación y su capacidad para cumplir con las regulaciones. Por lo …

Octavo Encuentro Nacional de O...

Octavo Encuentro Nacional de Oficiales de Cumplimiento: Fortaleciendo las buenas prácticas  Los oficiales de cumplimiento son los guardianes de la integridad y la ética en cualquier organización. Su dedicación y compromiso aseguran que las operaciones se realicen dentro …

Apoyar a la UIAF: El rol de lo...

Apoyar a la UIAF 🇨🇴 – El rol de los Oficiales de Cumplimiento en apoyo a la UIAF en tiempos de suspensión por el Grupo Egmont La reciente sanción impuesta por el Grupo Egmont a la Unidad de …