Quinta ronda de evaluaciones mutuas GAFI: ¿Estamos preparados? El Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (LA/FT) siguen siendo, décadas después, uno de los mayores retos para la comunidad internacional. En este escenario, el Grupo de Acción …
Tag: Beneficiarios finales
Panamá asume la Presidencia P...
Panamá asume la Presidencia Pro Témpore del GAFILAT para 2026: Panamá continúa marcando hitos en su camino hacia la consolidación de una imagen internacional más sólida y confiable en materia financiera. Tras haber sido excluido de la “Lista …