¿Cómo las empresas pueden protegerse contra la falsificación de documentos? La falsificación de documentos es un problema cada vez más común en el mundo empresarial, con consecuencias que van desde pérdidas financieras hasta daños a la reputación. Desde …
Category: Prevención
SAGRILAFT y la identificación...
SAGRILAFT y la identificación del beneficiario final: una obligación indispensable La prevención del Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FPADM) se ha convertido en un pilar fundamental de la …
El Día Nacional contra el Lav...
El Día Nacional contra el Lavado de Activos: ¿Por qué la Debida Diligencia es la clave? Ayer, 29 de octubre, se conmemoró el Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos. Esta fecha nos invita a reflexionar …
Engaño empresarial:¿Cómo l...
Engaño empresarial: ¿Cómo las facturas falsas ponen en riesgo su negocio? ¿Sabía que la estafa de las facturas falsas es un flagelo cada vez más presente en el entorno empresarial? Este método se ha convertido en uno de los fraudes …
Coljuegos revoluciona la vigil...
Coljuegos revoluciona la vigilancia de juegos de azar con inteligencia artificial: En un esfuerzo por modernizar y fortalecer la regulación de los juegos de azar en Colombia, Coljuegos presentó el pasado 16 de octubre su innovador Centro de …
Entendiendo el AML y su import...
Entendiendo el AML y su importancia en la lucha contra el lavado de dinero: El blanqueo de capitales, o lavado de dinero, es un delito que impacta significativamente la economía global. Este proceso, que consiste en transformar dinero …
Mejores prácticas para evitar...
Mejores prácticas para evitar el robo de carga en la cadena de suministro: La seguridad en la cadena de suministro es crucial para proteger las mercancías. El robo de carga es una amenaza constante para las empresas de transporte, causando significativas pérdidas económicas y afectando la reputación de las …
¿Qué tan esencial es la Cert...
¿Qué tan esencial es la Certificación ISO/IEC 17024:2012 para ser un Oficial de Cumplimiento? La figura del Oficial de Cumplimiento ha cobrado gran relevancia, especialmente en Colombia, donde las regulaciones exigen su presencia en ciertas empresas para garantizar …
Análisis de Riesgo: La clave ...
Análisis de Riesgo: La clave para una gestión empresarial eficiente Hoy en día, las empresas enfrentan una variedad de riesgos que pueden afectar su estabilidad financiera, su reputación y su capacidad para cumplir con las regulaciones. Por lo …
Fintech: La revolución financ...
Fintech: La revolución financiera y el desafío de la ciberseguridad Las plataformas Fintech han revolucionado el sector financiero, ofreciendo servicios innovadores que facilitan la gestión de recursos económicos a través de la tecnología. Desde pagos móviles y banca …