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Engaño empresarial: ¿Cómo las facturas falsas ponen en riesgo su negocio? ¿Sabía que la estafa de las facturas falsas es un flagelo cada vez más presente en el entorno empresarial? Este método se ha convertido en uno de los fraudes …
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Coljuegos revoluciona la vigilancia de juegos de azar con inteligencia artificial: En un esfuerzo por modernizar y fortalecer la regulación de los juegos de azar en Colombia, Coljuegos presentó el pasado 16 de octubre su innovador Centro de …
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Entendiendo el AML y su importancia en la lucha contra el lavado de dinero: El blanqueo de capitales, o lavado de dinero, es un delito que impacta significativamente la economía global. Este proceso, que consiste en transformar dinero …
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¿Qué tan esencial es la Certificación ISO/IEC 17024:2012 para ser un Oficial de Cumplimiento? La figura del Oficial de Cumplimiento ha cobrado gran relevancia, especialmente en Colombia, donde las regulaciones exigen su presencia en ciertas empresas para garantizar …
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Análisis de Riesgo: La clave para una gestión empresarial eficiente Hoy en día, las empresas enfrentan una variedad de riesgos que pueden afectar su estabilidad financiera, su reputación y su capacidad para cumplir con las regulaciones. Por lo …
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