Category: Evaluación de riesgos

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RISKS INTERNATIONAL analiza qué hace robusto un programa de Compliance El verdadero valor de un programa de cumplimiento no está en el papel, sino en la práctica. Un programa de Compliance no se construye con documentos, se sostiene …

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Lo que no ves… sí puede afectarte: RISKS INTERNATIONAL comparte reflexiones clave sobre riesgos transaccionales ¿Está su organización preparada para enfrentar los riesgos derivados de un monitoreo transaccional deficiente? En el entorno financiero actual, caracterizado por la aceleración …

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Transformando el cumplimiento en América Latina: 24° Congreso Panamericano de Riesgo LAFTFPADM Este 17 y 18 de julio, Cartagena se transformará en un punto de encuentro estratégico y estimulante para abordar los más grandes desafíos del sector financiero, …

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Automatización y cumplimiento: La revolución de la Debida Diligencia en la gestión de contrapartes La creciente complejidad del entorno legal y regulatorio, sumada a la constante evolución de los riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo …

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