RISKS INTERNATIONAL destaca la prórroga del SARLAFT como oportunidad para robustecer la gestión de riesgos: La lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo (LA/FT) representa uno de los mayores desafíos para la estabilidad económica …
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¿Se puede investigar sin vulnerar? RISKS INTERNATIONAL subraya el rol de los datos en la mitigación de riesgos LAFT ¿Se puede conocer a fondo sin vulnerar? En los procesos de Debida Diligencia, acceder a información precisa no es …
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RISKS INTERNATIONAL plantea que el Compliance no es solo para gigantes: el riesgo también toca puertas pequeñas Los riesgos operativos, legales y reputacionales pueden emerger de manera inesperada, el cumplimiento normativo (Compliance) y la Debida Diligencia son pilares …
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Lo que no ves… sí puede afectarte: RISKS INTERNATIONAL comparte reflexiones clave sobre riesgos transaccionales ¿Está su organización preparada para enfrentar los riesgos derivados de un monitoreo transaccional deficiente? En el entorno financiero actual, caracterizado por la aceleración …
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Compliance electoral: Un elemento fundamental de la democracia Revisión de los índices y su correlación con las jurisdicciones de riesgo alto de lavado de activos y corrupción Por Juan Pablo Rodríguez Cárdenas, Esq. OCEG, AMLCA, iCECOM, PECB y …
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Riesgos democráticos, crimen organizado y el imperativo del Compliance Electoral: El asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay este 11 de agosto de 2025 ha sacudido profundamente a la sociedad colombiana, reactivando temores que muchos creían …
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RISKS INTERNATIONAL analiza los riesgos ocultos que desafían al sector minero-energético: ¿Qué hay detrás de la tierra y la energía? En el corazón de Colombia, donde la tierra esconde tesoros y la energía ilumina el futuro, se alza …