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El Criminólogo y su relación con la investigación del fraude a los seguros Licdo. Edwin Granados Ríos   En el mundo de los negocios, particularmente el caso de los seguros; es un campo en el cual intervienen de …

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      En concreto, la orden presidencial fue militarizar la ciudad hace un año por una preocupante ola de violencia y un incesante foco de lavado de activos ...
    • Los principales cambios para el sector asegurador en la nueva CBJ | Brigard Urrutia 3 julio, 2025
      ... lavado de activos y financiación del terrorismo en su país de origen. 3. Capítulo IV, Título II, Parte I. Registro de entidades aseguradoras e ...
    • Código Penal sanciona con prisión el enriquecimiento ilícito | Ámbito Jurídico 3 julio, 2025
      La conducta puede ser atribuida tanto a ciudadanos particulares como a servidores públicos y está asociada a prácticas ilegales como lavado de activos ...

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    • ‘Fue vital en la campaña’: Petro destacó la labor de su Canciller, Laura Sarabia

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