... lavado de activos y tráficos de influencias. ”No sentimos que podemos confiar en una persona que es errática, que sale a los medios, que entrega ...

Para la exfuncionaria, imputada por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias, la Fiscalía “(le) ha cerrado las puertas”, y por ...

... lavado de activos… SAE oficializa entrega definitiva de Villa Arte a la Universidad del Atlántico · La Sociedad de Activos Especiales (SAE) confirmó ...

Fiscalía suspenderá embargo de restaurantes Sushi Market, salpicados por lavado de activos. Fiscalía suspenderá embargo de restaurantes Sushi ...

Ejemplo 1: Mientras el hijo del presidente, Nicolás Petro, sigue en un limbo judicial por lavado de activos (a pesar de pruebas y testimonios) ...

... lavado de activos. El operativo incluyó una conocida cadena de restaurantes de Sushi con sucursales en varias ciudades del país. (La nota clave ...

Ortiz, imputada por lavado de activos y tráfico de influencias, es señalada de haber actuado como enlace entre directivos de la Unidad y miembros ...

La exfuncionaria del Gobierno Petro enfrenta cargos por tráfico de influencias y lavado de activos. Su defensa desmiente cualquier intento de ...

Por lo pronto, las autoridades evalúan si hay alguna relación entre el ataque y el proceso investigativo por lavado de activos que enfrenta Fernández.

... Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (SIPLAFT). Descubra el número ganador. Foto:iStock/ Super Astro Sol.