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Category: Fondos ilícitos
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El Papel de los Testaferros en el Lavado de Dinero: Los testaferros juegan un papel crucial en la ocultación de la verdadera identidad de los beneficiarios finales involucrados en actividades ilegales como el lavado de dinero y el …
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Nicolas Petro, hijo del presidente de Colombia, es formalmente acusado y citado a juicio La Fiscalía de Colombia ha presentado formalmente cargos contra Nicolás Petro Burgos, el hijo mayor del presidente Gustavo Petro, acusándolo de enriquecimiento ilícito y …