Actualización de la lista de paraÃsos fiscales: ¿Qué implica para los contribuyentes? El Ministerio de Hacienda ha dado a conocer un proyecto de decreto que busca actualizar el listado de paraÃsos fiscales reconocidos por el paÃs. Este proyecto …
Category: Fondos ilÃcitos
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Desmantelan Red de Lavado de Activos del Clan del Golfo en MedellÃn: En un duro golpe al Clan del Golfo, las autoridades colombianas lograron desmantelar una sofisticada red de lavado de activos que permitÃa a esta poderosa organización …
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Telefónica sancionada con 85 Millones por violaciones de normas anticorrupción: Telefónica Venezolana CA, una de las filiales clave de la multinacional, ha llegado a un acuerdo con las autoridades para pagar 85 millones de dólares debido a cargos …
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Corrupción y el lavado de dinero: Las técnicas utilizadas por las PEP La corrupción es un mal que aqueja a sociedades de todo el mundo. Una de sus manifestaciones más perversas es el lavado de dinero, un delito …
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Antioquia en crisis: Crecen los cultivos de coca a niveles alarmantes Antioquia, tradicionalmente asociada con la producción cafetera, enfrenta un nuevo desafÃo: el aumento exponencial de los cultivos de coca. Esta problemática, que trasciende las fronteras departamentales y …
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La SIC pone las cartas sobre la mesa: Mayor acceso a las declaraciones de renta de los funcionarios públicos: La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ha revocado la resolución que restringÃa el acceso a las declaraciones de …
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Evolución del CONPES 4042: Fortaleciendo la lucha contra el lavado de activos en Colombia El lavado de activos, un flagelo que corroe la economÃa y alimenta la violencia, ha sido un desafÃo constante para Colombia. En respuesta a …