Category: LA/FT

El lavado de activos en el sec...

El lavado de activos en el sector transporte: un problema global El sector del transporte juega un papel crucial en la economía y la vida cotidiana, este sector no está exento de problemas  graves como es el lavado …

Riesgo de Lavado de Dinero en ...

Riesgo de Lavado de Dinero en Apuestas Deportivas Online: Advertencia de EE.UU A medida que se acerca el Super Bowl del 11 de febrero, se anticipa un sinnúmero de apostadores estadounidenses. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos …

Alias Poporro: El Narcotrafica...

Alias Poporro: El Narcotraficante Mexicano que Obligaba a Migrantes a Transportar Cocaína hacia EE. UU.   En México, la caída de alias Poporro, un colombiano considerado uno de los criminales más peligrosos del mundo, ha sacudido el panorama …

Nicolas Petro, hijo del presid...

Nicolas Petro, hijo del presidente de Colombia, es formalmente acusado y citado a juicio La Fiscalía de Colombia ha presentado formalmente cargos contra Nicolás Petro Burgos, el hijo mayor del presidente Gustavo Petro, acusándolo de enriquecimiento ilícito y …