Category: LA/FT

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Chiquita Brands International: Condenada por financiar el paramilitarismo en Colombia La multinacional bananera deberá pagar 38,3 millones de dólares a las víctimas del paramilitarismo. La multinacional bananera estadounidense Chiquita Brands ha sido hallada culpable por financiar el paramilitarismo …

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Empresas Fachada y Lavado de Activos: Análisis de Gestión de Riesgos El Lavado de Activos sigue representando un desafío significativo para las economías y las sociedades en todo el mundo. Este problema se ve agravado por el uso …

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Triunfo del General Buitrago: Derrota al contrabandista más duro de Colombia El general Juan Carlos Buitrago, reconocido por su incansable lucha contra el contrabando y el Lavado de Activos en Colombia, recientemente publicó su libro titulado “Los principios …

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La evolución de las técnicas de Lavado de Activos: ¿Cómo adaptarse a ellas? Las técnicas de Lavado de Activos han evolucionado a un ritmo acelerado, adaptándose a las nuevas tecnologías y a los cambios en las regulaciones internacionales. …

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SIPLAFT en el sector transporte, ¿Qué es y cuál es su importancia? El sector del transporte, debido a su naturaleza y alcance global, puede ser particularmente susceptible a actividades ilícitas como el Lavado de Activos y la Financiación …

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Nicolas Petro, hijo del presidente de Colombia, es formalmente acusado y citado a juicio La Fiscalía de Colombia ha presentado formalmente cargos contra Nicolás Petro Burgos, el hijo mayor del presidente Gustavo Petro, acusándolo de enriquecimiento ilícito y …