Supervisión y Perspectivas: Un análisis de las PEP La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) dedicada a la promoción de mejores prácticas en la prevención del riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LAFT), a través de …
Category: PEPs
Nuevas posesiones en Alcaldía...
Nuevas posesiones en Alcaldías, Gobernaciones y Cargos Públicos; Nuevos PEP En un mundo en constante cambio, la renovación de los cargos públicos es un fenómeno que merece nuestra atención. En primer lugar, este artículo se centra en las …
¿En qué avanza la UIAF?
¿En qué avanza la UIAF? El pasado 24 de noviembre del presente año, Risks International estuvo presente en la rendición de cuentas de la UIAF realizada en Cartagena-Colombia, liderada por su director Luis Eduardo Llinás Chica. En esta …
Ahora en SIGEP aparecerán fam...
Gobierno Nacional en Colombia le apunta a identificar familiares de PEPs pero la información actual que publican no está completa: Denuncia. El Gobierno de Colombia emitió la directiva presidencial 001 del 17 de enero de 2022. Aplaudimos esta …
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Calificación como persona expuesta políticamente (PEP) no implica la negación de servicios financieros Para empezar, recordemos que: Una persona expuesta políticamente (PEP) es aquella persona que tiene (o tuvo) una función pública relevante, o que mantiene algún tipo …
Nuevo sistema de seguimiento y...
Nuevo sistema de seguimiento y vigilancia Sarlaft 4.0 Desde este miércoles 1 de septiembre, comenzó a regir el nuevo sistema de seguimiento y vigilancia Sarlaft 4.0, por medio de la Circular Externa 017 de 2021; con la cual …
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Colombia cumple parcialmente la norma de la OCDE. Al pertenecer Colombia a las Naciones Unidas al GAFILAT y al ser como miembro de la OCDE debe cumplir con sus exigencias; entre ellos entregar el listado de los funcionarios …
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Nueva regulación de PEPs en Colombia Impacto en los sujetos obligados y de reporte en el marco de la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Se hizo necesario ampliar el ámbito de aplicación …