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Atención: GAFI revela lista de países con deficiencias ALD/CFT. Las jurisdicciones que tienen deficiencias estratégicas en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (ALD/CFT, por sus siglas en inglés) son aquellas que no …

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¡HABLEMOS CLARO! La consulta de datos de las sanciones de procuraduría sirven para prevenir el lavado de activos Mucho se ha dicho y controvertido acerca de la facultad que tienen los proveedores de listas, puesto que existen diferentes …

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Atención: Por fin Colombia tiene Lista oficial de Personas Expuestas Políticamente   27 de julio de 2021 Mediante el decreto 830 del 26 de julio de 2021 Colombia tendrá lista oficial de Personas Expuestas Políticamente que podrá ser …

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Se definen como listas vinculantes o listas cautelares o listas restrictivas en Colombia para el cumplimiento de SARLAFT, SIPLAFT, SAGRILAFT  las que por ley y norma ya establecida. Por ejemplo, la lista de organizaciones terroristas.

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Compliance.com.co lo invita a registrarse en el Congreso LAFT América 2020 El Congreso Anual en Contra del Lavado de Activos se realizará el 1 de septiembre/2020 Con el propósito fortalecer la metodología diseñada en las empresas del sector …

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Consulte gratis las listas restrictivas, las listas vinculantes SAGRILAFT y ayude a prevenir la corrupción, el fraude y el lavado de activos.   Las listas restrictivas o listas vinculantes son fundamentales para la prevención del fraude, la corrupción …

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La Debida Diligencia y los reportes de operaciones sospechosas y de operaciones inusuales.   La Debida Diligencia muchas veces se confunde con la validación de antecedentes, o background check, por su nombre en inglés, el cual es un …

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Tabla decretos de emergencia covid-19 14/04/2020     # Decreto Año Tema       Decreto       397       13-mar-20 Por el cual se establece un beneficio en la presentación y pago de la …

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La real Pandemia de Colombia: ¿LA CORRUPCIÓN?   La prevención de la corrupción debe ser una prioridad de los gobiernos para mejorar la calidad de vida. La pandemia del COVID-19 es grave para todos, pues afecta la salud …

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Identifique los cargos críticos en su empresa, esto le puede servir si quiere ser certificado OEA.   El experto y auditor en gestión de riesgos Carlos Boshell Norman le explica a INFOCOMPLIANCE cómo realizar efectivamente esta labor. Cuando …