Narcos invisibles: asà cayó el imperio de los hermanos Prada, el brazo financiero del Clan del Golfo en Europa De frutas a cocaÃna: el sofisticado esquema que lavó más de $182 mil millones entre Colombia y España Una …
Category: Crimen organizado
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La Inteligencia Artificial como herramienta estratégica contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo: El 24° Congreso Panamericano de Riesgo LA/FT/FPADM, organizado por Asobancaria, dedicó un panel crucial a las principales amenazas cibernéticas asociadas al lavado …
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Extinción de dominio a camiones usados en actividades ilegales: una medida contundente contra el crimen organizado En un paÃs como Colombia, donde la lucha contra el crimen organizado es una constante, cada nueva estrategia de las autoridades busca …
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La Financiación del Terrorismo: Un riesgo latente en la economÃa global ¿Es posible ser parte de este delito sin intención alguna? La respuesta es sÃ. La financiación del terrorismo es una de las amenazas más complejas y difÃciles …
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PolicÃa Nacional lidera iniciativa para desmantelar economÃas criminales: Con el fin de golpear el corazón económico de las organizaciones delincuenciales y terroristas, la PolicÃa Nacional de Colombia anunció la creación de una unidad de élite conformada por 410 …
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Entendiendo y combatiendo la corrupción empresarial: Incentivos y mecanismos de control En una época donde la corrupción en el sector empresarial sigue causando estragos a nivel global, las investigaciones y conocimientos de expertos como Eugene Soltes resultan más …
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Asà escondieron más de tres toneladas de droga en bloques de construcción: El ingenio de los narcotraficantes no tiene lÃmites, pero la determinación de las autoridades colombianas es aún mayor. En esta ocasión, un cargamento de 3.2 toneladas …
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Golpe certero a las finanzas del ELN: FiscalÃa General detecta propiedades adquiridas mediante actividades ilÃcitas La FiscalÃa General de Colombia ha llevado a cabo un operativo significativo que resultó en la extinción de dominio de 141 bienes pertenecientes …
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DesafÃos de seguridad en el transporte de carga en época decembrina: ¿Cómo superarlos? Durante el mes de diciembre, las empresas deben estar especialmente atentas a las modalidades de hurto a mercancÃa y piraterÃa terrestre, ya que tienden a …
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Desmantelan Red de Lavado de Activos del Clan del Golfo en MedellÃn: En un duro golpe al Clan del Golfo, las autoridades colombianas lograron desmantelar una sofisticada red de lavado de activos que permitÃa a esta poderosa organización …