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Noticias LAFT – Compliance
Alerta de Google – "LAVADO DE ACTIVOS"
- Jhonier Leal no aceptó cargos por doble homicidio - Emisora Ondas de Ibagué
- En un año, el 'Clan del Golfo' perdió 6.8 billones de pesos - ELTIEMPO.COM
- El rompecabezas del asesinato de Mauricio Leal y su mamá | EL ESPECTADOR
- Estos fueron los bienes adquiridos por Mauricio Leal, algunos se pagaron en efectivo
- Bienvenidos los mineros a la formalidad | Diario Occidente
- Yhonier Leal no acepta cargos: dice que no mató a su mamá ni a su hermano - Noticias Caracol
- ¿Qué se sabe de las supuestas fotos del Eln patrullando en Arauca? - El Heraldo
- El lado oscuro de Mauricio Leal - Las2orillas.co
- Programa de MinJusticia para prevención de consumo de drogas ha logrado proteger a ...
- Así fue el asesinato del estilista Mauricio Leal y de su madre, según la Fiscalía - Noticias Canal 1
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Delitos Conexos – Capturas – Actuaciones
- Capturado para cumplir condena de 16 meses de prisión por inasistencia alimentaria 18 enero, 2022Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, con apoyo de la Policía y Ejército Nacional, capturaron a Miller Mateo Descanse Camayo quien era […]
- Judicializado hombre que, al parecer, transportaba drogas en Córdoba 18 enero, 2022Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías del municipio de Lórica (Córdoba) impuso medida de aseguramiento contra Alberto José Miranda Sierra, presuntamente, responsable […]
- Alias ‘El Chivo’ fue enviado a la cárcel por su presunta responsabilidad en el hurto de celulares 18 enero, 2022Daniel Eduardo Torres Vargas, de 25 años, fue capturado el pasado fin de semana por miembros de la Policía de Vigilancia de El Espinal, Tolima. Al parecer se especializa en […]
- Judicializado presunto responsable de maltratar a su compañera sentimental 18 enero, 2022Ante un juez de control de garantías de Popayán (Cauca) la Fiscalía General de la Nación judicializó a Manuel Alejandro Daza Muñoz, presuntamente, responsable de maltratar física, sexual, psicológica y […]
- A prisión un hombre que al parecer protagonizó ataque armado contra un ciudadano y le causó la muerte 18 enero, 2022Como Hilder Rodríguez Matacea fue identificado el hombre a quien un juez de garantías envió a la cárcel, con medida de aseguramiento, luego de que la Fiscalía General de la […]
Todos en Acción contra el Lavado de Activos
- Asesinato de Mauricio Leal: la cronología del caso - La Opinión, CúcutaLas autoridades empezaban a encaminar las indagaciones hacia un posible lavado de activos. El jefe del ente acusador, Francisco Barbosa, dijo que la ...
- Ejército niega patrullaje del ELN en Arauca y dice que las imágenes son “editadas” - Colombia.com... en su visita, el presidente Iván Duque anunció el despliegue de la “mayor operación” contra el lavado de activos del ELN y sus redes.
- Jhonier Leal no aceptó cargos por doble homicidio - Emisora Ondas de IbaguéSegún el ente acusador, el valor de estos bienes es de $4.022.000.000 y, se presumen, tienen origen ilícito por lavado de activos.
- En un año, el 'Clan del Golfo' perdió 6.8 billones de pesos - ELTIEMPO.COMEl oficial dijo que en total fueron 21 operaciones: nueve de ellas por lavado de activos y 12 de extinción de dominio.
- El rompecabezas del asesinato de Mauricio Leal y su mamá | EL ESPECTADOR... directamente a Jhonier como presunto autor material, sino también del presunto lavado de activos en el que habría incurrido Mauricio Leal.
- Bienvenidos los mineros a la formalidad | Diario Occidente... de Colombia) hace tiempo viene afirmando que la bancarización es la clave para la identificación de posibles operaciones de lavado de activos.
- Estos fueron los bienes adquiridos por Mauricio Leal, algunos se pagaron en efectivomauricio leal lavado de activos millonario movimiento. Foto: Instagram @maitoleal. Luego compró una lujosa vivienda ubicada en el kilómetro 6 de ...
- Yhonier Leal no acepta cargos: dice que no mató a su mamá ni a su hermano - Noticias Caracol... línea de investigación por lavado de activos , ya que habría serios indicios de que la muerte de Mauricio Leal se dio por un factor económico.
- ¿Qué se sabe de las supuestas fotos del Eln patrullando en Arauca? - El HeraldoEl presidente Iván Duque, informó este domingo el despliegue de la “mayor operación” contra el lavado de activos de la guerrilla Ejército de ...
- Programa de MinJusticia para prevención de consumo de drogas ha logrado proteger a ...... es decir, los cultivos, la producción de drogas, el tráfico, el consumo, el lavado de activos y todos los delitos relacionados.
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