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Todos en Acción contra el Lavado de Activos
- “Un golpe al corazón del cártel” - El Dorado Radio - Gobernación de Cundinamarca... lavado de activos. Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Interior, enmarca la operación dentro de los esfuerzos de la administración de Joe ...
- Empresarios quindianos en Colombiamoda 2024Caso de Nicolás Petro fue asignado a fiscal contra lavado de activos. 22 julio 2024 5:20 pm. Notas_20240722_171911_0000 · Dos de los cuatro capturados ...
- María José Pizarro arremetió contra Paloma Valencia - Diario del Sur... lavado de activos y enriquecimiento ilícito. A lo cual generó reacción por parte de Paloma Valencia y María José Pizarro. Fiscalía aparta a Mario ...
- Por la Fiscalia se enfrentaron María José Pizarro y Paloma Valencia - HSB NOTICIAS... lavado de activos y enriquecimiento ilícito. A lo cual generó reacción ... Lavado de Activos, Lucy Marcela… — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) ...
- Se dañó el negocio con los compradores del América - Diario OccidenteEl Sistema Integral para la Prevención y Control de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, SIPLAFT, fue un componente crucial en la ...
- La nueva fiscal encargada de continuar el proceso contra Nicolás Petro acusado de lavado ...... lavado de activos y enriquecimiento ilícito y el de ella por presunta ... Lavado de Activos, Lucy Marcela… — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) ...
- Capturan en Cali a alias Maracuyá, presunto "narco invisible" - W RadioTambién fueron arrestadas cinco personas más, entre ellas su hermana, señaladas por la Fiscalía por lavado de activos.
- La “cultura traqueta” y otras aberraciones - El QuindianoCaso de Nicolás Petro fue asignado a fiscal contra lavado de activos. 22 julio 2024 5:20 pm. Notas_20240722_171911_0000 · Capturados 7 sujetos por ...
- Encuesta pone con ventaja a Harris sobre Trump en la carrera presidencial de EE.UU.... lavado de activos. Harris, que según sondeos ya acumuló suficientes delegados para convertirse en la candidata demócrata, aventajó a Trump con un ...
- La Fiscalía designó nueva fiscal para el caso de Nicolás Petro - W RadioEl hijo mayor del presidente de la República, Gustavo Petro, enfrenta un juicio e indagaciones por presuntas conductas de lavado de activos, ...
Google Alert – "lavado de activos"
- “Un golpe al corazón del cártel” - El Dorado Radio - Gobernación de Cundinamarca
- Empresarios quindianos en Colombiamoda 2024
- María José Pizarro arremetió contra Paloma Valencia - Diario del Sur
- Por la Fiscalia se enfrentaron María José Pizarro y Paloma Valencia - HSB NOTICIAS
- Se dañó el negocio con los compradores del América - Diario Occidente
- La nueva fiscal encargada de continuar el proceso contra Nicolás Petro acusado de lavado ...
- Capturan en Cali a alias Maracuyá, presunto "narco invisible" - W Radio
- La “cultura traqueta” y otras aberraciones - El Quindiano
- Encuesta pone con ventaja a Harris sobre Trump en la carrera presidencial de EE.UU.
- La Fiscalía designó nueva fiscal para el caso de Nicolás Petro - W Radio
Google Alert – capturado por
- Capturado por extorsionador - Diario del Sur
- Abusador de menores fue capturado en Cali; su hija entre las víctimas - Diario del Cauca
- Detienen en Cali a un pederasta chileno que abusó de su hija durante seis años - Canal 1
- Capturan en Cali a ciudadano chileno buscado por la INTERPOL por abuso sexual
- Expendedor al servicio del Clan del Golfo fue capturado en Ciénaga - hoy diario del magdalena
- En Ciénaga capturan a un hombre por portar armas de fuego y drogas - Seguimiento.co
- Han capturado a 452 personas por porte ilegal de arma de fuego en Cartagena
- Presunto violador fue capturado en Neiva - La Nación
- Falleció un mecánico en La Unión: el carro que estaba reparando le cayó encima
- Capturado un sujeto con más de 150 kilogramos de cocaína | Armada Nacional
Google Alert – capturado por
- Capturado por extorsionador - Diario del Sur
- Abusador de menores fue capturado en Cali; su hija entre las víctimas - Diario del Cauca
- Detienen en Cali a un pederasta chileno que abusó de su hija durante seis años - Canal 1
- Capturan en Cali a ciudadano chileno buscado por la INTERPOL por abuso sexual
- Expendedor al servicio del Clan del Golfo fue capturado en Ciénaga - hoy diario del magdalena
- En Ciénaga capturan a un hombre por portar armas de fuego y drogas - Seguimiento.co
- Han capturado a 452 personas por porte ilegal de arma de fuego en Cartagena
- Presunto violador fue capturado en Neiva - La Nación
- Falleció un mecánico en La Unión: el carro que estaba reparando le cayó encima
- Capturado un sujeto con más de 150 kilogramos de cocaína | Armada Nacional
Alerta de Google – asuntoslegales.com.co: compliance
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Google Alert – capturado por
- Capturado por extorsionador - Diario del Sur
- Abusador de menores fue capturado en Cali; su hija entre las víctimas - Diario del Cauca
- Detienen en Cali a un pederasta chileno que abusó de su hija durante seis años - Canal 1
- Capturan en Cali a ciudadano chileno buscado por la INTERPOL por abuso sexual
- Expendedor al servicio del Clan del Golfo fue capturado en Ciénaga - hoy diario del magdalena
- En Ciénaga capturan a un hombre por portar armas de fuego y drogas - Seguimiento.co
- Han capturado a 452 personas por porte ilegal de arma de fuego en Cartagena
- Presunto violador fue capturado en Neiva - La Nación
- Falleció un mecánico en La Unión: el carro que estaba reparando le cayó encima
- Capturado un sujeto con más de 150 kilogramos de cocaína | Armada Nacional
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