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Noticias LAFT – Compliance
Alerta de Google – "LAVADO DE ACTIVOS"
- Precio del dólar se dispara tras el retorno de protestas y rebrotes de COVID
- #FinCENFiles Sospechas doradas: las millonarias transacciones de CIJ Gutiérrez
- Las pistas que sigue la Fiscalía por soborno en la Fedefútbol
- Caso DNE será investigado en la Dirección Contra el Lavado de Activos
- Una filtración de reportes bancarios expone el lavado de activos
- FinCEN Files: lo que los bancos no quieren que se sepa
- Alerta roja. Así funciona el sistema antilavado en los bancos
- Cae red ilegal por blanquear dinero del contrabando y el narcotráfico
- Aprobada extradición a los Estados Unidos de cabecilla del ELN capturado en Bucaramanga
- Bienvenida la arenera y los criptoactivos
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Delitos Conexos – Capturas – Actuaciones
- Medida de aseguramiento en cárcel contra patrulleros investigados por muerte de estudiante de derecho en Bogotá 21 septiembre, 2020La Fiscalía General de la Nación les imputó los delitos de homicidio agravado y tortura agravada. Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de […] The post Medida de aseguramiento en cárcel contra patrulleros investigados por muerte de estudiante de derecho en Bogotá appeared first on Fiscalía General de […]
- Ocho años de prisión para ciudadano extranjero por delitos sexuales 21 septiembre, 2020#HayJusticia A 8 años de prisión fue sentenciado, por solicitud de la Fiscalía, José Luis Hernández Centeno, ciudadano venezolano quien en virtud de un preacuerdo responderá por el delito de acto […] The post Ocho años de prisión para ciudadano extranjero por delitos sexuales appeared first on Fiscalía General de la Nación.
- A la cárcel tres personas investigadas por hurto y secuestro en Cesar 21 septiembre, 2020Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de San Diego (Cesar), con funciones de control de garantías, impuso medida de aseguramiento privativa de la […] The post A la cárcel tres personas investigadas por hurto y secuestro en Cesar appeared first on Fiscalía General de la Nación.
- Condenado a 11 años de prisión exalcalde de Barbosa (Antioquia) por un peculado superior a los 1.000 millones de pesos 21 septiembre, 2020El sentenciado quedó inhabilitado de por vida para el ejercicio de cargos públicos. El Juzgado Primero Penal del Circuito de Girardota (Antioquia) avaló la totalidad de las pruebas presentadas por […] The post Condenado a 11 años de prisión exalcalde de Barbosa (Antioquia) por un peculado superior a los 1.000 millones de pesos appeared first […]
- Asegurado hombre que supuestamente abusó de una menor de edad en un resguardo indígena del departamento de Putumayo 21 septiembre, 2020El capturado habría aprovechado el parentesco con la madre de la víctima y que residía en el mismo resguardo, para abusar sexualmente de la menor de 10 años. Luego de […] The post Asegurado hombre que supuestamente abusó de una menor de edad en un resguardo indígena del departamento de Putumayo appeared first on Fiscalía […]
Todos en Acción contra el Lavado de Activos
- Precio del dólar se dispara tras el retorno de protestas y rebrotes de COVID“Además, comenzando esta semana se tenía noticias acerca de varios bancos que venían teniendo problemas de lavado de activos a nivel mundial, ...
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- Las pistas que sigue la Fiscalía por soborno en la FedefútbolEl fiscal 43 de lavado de activos señaló que los socios de Ticket Ya tenían la certeza de la entrega del contrato porque así lo habían pactado con la ...
- Caso DNE será investigado en la Dirección Contra el Lavado de ActivosLa W conoció que la Dirección de Lavado de Activos abrió una investigación en contra de algunos de los implicados en el caso de la Dirección ...
- FinCEN Files: lo que los bancos no quieren que se sepa... (ICIJ por sus siglas en inglés), revela que el sistema financiero no es tan efectivo para la prevención de lavado de activos como se cree. En algunos ...
- Nos quieren robar la esperanzaNi una palabra sobre precursores químicos, reducción de la demanda o lavado de activos. La corresponsabilidad se acabó, la responsabilidad es ...
- Con buen billete: Pareja señalada de lavado de activos fue detenida en Aeropuerto de CaliCon buen billete: Pareja señalada de lavado de activos fue detenida en Aeropuerto de Cali. Lunes, Septiembre 21, 2020 - 11:07. A solo dos semanas ...
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