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Video: Siga en vivo el desfile militar del Día de la Independencia
el día 20 julio, 2019 a las 5:15 pm
Las Fuerzas Militares se toman las calles de Bogotá en medio de las conmemoraciones del 20 de julio. […]
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El lucrativo emporio del ‘zar’ de la mercancía china
el día 20 julio, 2019 a las 3:21 pm
Con fachada de importación y venta de productos y negocios inmobiliarios habría lavado plata. […]
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Gobierno ya trabajaba en plan para regreso de fumigación con glifosato
el día 20 julio, 2019 a las 3:20 pm
Protocolo final para reanudar aspersión será presentado cuanto antes, dice Minjusticia […]
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GEB evalúa retiro de peruana investigada por Odebrecht
el día 20 julio, 2019 a las 3:18 am
Se trata de la abogada Elda Patricia Díaz Gazzolo, exgerente de Asuntos Legales en Contugás SAC. […]
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El lucrativo emporio del 'zar' de la mercancía china
el día 20 julio, 2019 a las 2:39 am
... las galletas Dukeza, vendidos al por mayor en los San Andresitos de la ciudad, los cuales, según la Fiscalía, eran la base para el lavado de activos. […]
Noticias LAFT – Compliance
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Corte mantiene condiciones sobre fumigaciones con glifosato
el día 18 julio, 2019 a las 10:22 pm
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Este es el nuevo sueldo de los congresistas
el día 18 julio, 2019 a las 4:12 am
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Congreso aprobó ley que acaba el Dane y el código penal del 2000
el día 17 julio, 2019 a las 12:44 am
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Polémica por lugar de reclusión de Andrés Felipe Arias
el día 15 julio, 2019 a las 5:38 pm
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Recompensa y circular roja de Interpol para capturar a Santrich
el día 11 julio, 2019 a las 10:43 pm
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El lucrativo emporio del 'zar' de la mercancía china
el día 20 julio, 2019 a las 2:39 am
... las galletas Dukeza, vendidos al por mayor en los San Andresitos de la ciudad, los cuales, según la Fiscalía, eran la base para el lavado de activos. […]
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Un observatorio regional para mitigar la corrupción transnacional
el día 19 julio, 2019 a las 11:03 pm
Un observatorio regional para mitigar la corrupción transnacional ... nuevas estrategias tecnológicas para combatir la corrupción transnacional. […]
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Julián Bedoya, el “cacique” inmune a los escándalos de corrupción
el día 19 julio, 2019 a las 10:41 pm
El último escándalo que salpicó a Bedoya tiene que ver con un entramado de corrupción develado por la Fundación Paz y Reconciliación el pasado ... […]
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Alejandro Toledo: a responder por sobornos de Odebrecht
el día 19 julio, 2019 a las 4:07 pm
... extradición por parte de su país donde es investigado por los presuntos delitos de corrupción y lavado de activos en el marco del caso Odebrecht. […]
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Exsenador 'Ñoño' Elías no asistirá este viernes a Comisión de Acusación
el día 19 julio, 2019 a las 1:07 pm
El exsenador tiene pendiente, por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Recordemos que ya fue condenado por los delitos de ... […]
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El lucrativo emporio del 'zar' de la mercancía china
el día 20 julio, 2019 a las 2:39 am
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Un observatorio regional para mitigar la corrupción transnacional
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Alejandro Toledo: a responder por sobornos de Odebrecht
el día 19 julio, 2019 a las 4:07 pm
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Exsenador 'Ñoño' Elías no asistirá este viernes a Comisión de Acusación
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El exsenador tiene pendiente, por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Recordemos que ya fue condenado por los delitos de ... […]
Delitos Conexos – Capturas – Actuaciones
- Fiscalía judicializó a un ciudadano venezolano por homicidio y hurto contra una mujer de 71 años 19 julio, 2019En el hecho presuntamente participaron dos personas que se ganaron la confianza de la víctima y de su esposo, al hacerse pasar por trabajadores para realizarles unas reparaciones locativas en su residencia. Personal del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Seccional Tolima, adscrito a la Unidad de Vida, capturó en el barrio La Francia […]
- A la cárcel hombre vinculado a investigación por asesinato de intendente de la Policía en Bogotá 19 julio, 2019En la casa en la que trabaja Manuel Alejandro Gallego Márquez fue encontrada una camioneta, que correspondería al vehículo desde el cual habrían disparado contra el uniformado. La Fiscalía General de la Nación imputo lo delitos de receptación y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego o municiones. En la búsqueda de los responsables del asesinato del intendente […]
- Comunicado de prensa 198 19 julio, 2019En atención a los cuestionamientos generados respecto a la situación jurídica de Wilson Alexander Sandoval, a quien han denominado en medios de comunicación con el alias de El Bizco, la Fiscalía General de la Nación hace las siguientes precisiones: Wilson Sandoval fue capturado en flagrancia por la Policía Nacional y puesto a disposición del fiscal […]
- A la cárcel hombres que al parecer guardaban armas y estupefacientes en un inmueble del barrio Antioquia en Medellín 19 julio, 2019Al acoger la petición de la Fiscalía, el Juzgado 29 Penal Municipal de Medellín, con funciones de control de garantías, impuso medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de Juan David Saavedra Arango y Jhon Wiliam Tascón Ospina como presuntos responsables de tener armas y estupefacientes en una vivienda. En un operativo de allanamiento […]
- Condenado por ataque armado que dejó 5 personas heridas en el centro de Medellín 19 julio, 2019Luego de avalar el preacuerdo celebrado entre la Fiscalía General de la Nación y la defensa del procesado, el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Medellín sentenció a 14 años y 6 meses de prisión a Cristian Ferney Pacheco Marín, por los delitos de tentativa de homicidio agravado y porte ilegal de armas de […]
Todos en Acción contra el Lavado de Activos
- El lucrativo emporio del 'zar' de la mercancía china... las galletas Dukeza, vendidos al por mayor en los San Andresitos de la ciudad, los cuales, según la Fiscalía, eran la base para el lavado de activos.
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