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Noticias LAFT – Compliance
Alerta de Google – "LAVADO DE ACTIVOS"
- Rebajan condena por lavado de activos a 14 familiares y exempleados del Cartel de Cali
- Alex Saab también sería acusado por lavado de dinero en EE. UU.
- Rebajan pena a familiares de los Rodríguez Orejuela por lavado de activos
- Las duras críticas de 4 magistrados contra fallo de sesiones virtuales
- La Corte Suprema modificó las condenas de familiares de los jefes del 'Cartel de Cali'
- Rebajan condena contra familiares y exempleados de los Rodríguez Orejuela
- El Olfato. El rifirrafe entre Álvaro Uribe y Eduardo Montealegre está interesante
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Delitos Conexos – Capturas – Actuaciones
- Asegurado en establecimiento carcelario hombre por presuntas agresiones verbales y físicas en contra de su expareja 10 julio, 2020Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación de Nariño, en articulación con la Policía Nacional, materializaron este 8 de julio la orden de captura en contra de Norberto Salcedo Rivera, por […] The post Asegurado en establecimiento carcelario hombre por presuntas agresiones verbales y físicas en contra de su expareja appeared first on Fiscalía General de […]
- Judicializan a policías investigados por la muerte de dos hombres en aparente ejecución extrajudicial 10 julio, 2020Una de las víctimas era menor de edad. El Juzgado Promiscuo Municipal de Santa Rosa de Osos (Antioquia) impuso medida de aseguramiento de carácter domiciliario en contra de los patrulleros de la […] The post Judicializan a policías investigados por la muerte de dos hombres en aparente ejecución extrajudicial appeared first on Fiscalía General de la Nación.
- Condenado a 32 meses de prisión por inasistencia alimentaria en Arauca 10 julio, 2020#HayJusticia Una pena de 32 meses de prisión deberá pagar un hombre hallado responsable de no entregar la cuota alimentaria ordenada para su hija desde 2007 y hasta 2015. La sentencia fue dictada […] The post Condenado a 32 meses de prisión por inasistencia alimentaria en Arauca appeared first on Fiscalía General de la Nación.
- Imputado alcalde de Puerto Rico (Caquetá) por presuntas irregularidades en un contrato para dotar de equipos a una IPS del municipio en 2014 10 julio, 2020La imputación también cobija a una contratista y a un tercero en calidad de supervisor. Por hechos presuntamente cometidos en el año 2014 durante su primer mandato (2012-2015), Wilmer Cárdenas […] The post Imputado alcalde de Puerto Rico (Caquetá) por presuntas irregularidades en un contrato para dotar de equipos a una IPS del municipio en […]
- A la cárcel dos hombres detenidos con elementos alusivos al grupo armado organizado Farc en Arauca 10 julio, 2020Por solicitud de la Fiscalía Local de la Unidad de Reacción Inmediata URI, un juez ordenó la detención intramuros de Luis Carlos Pelayo Parada y Guillermo Alejandro Hidalgo Arias, capturados en flagrancia cuando portaban […] The post A la cárcel dos hombres detenidos con elementos alusivos al grupo armado organizado Farc en Arauca appeared first on Fiscalía General de […]
Todos en Acción contra el Lavado de Activos
- Rebajan pena a familiares de los Rodríguez Orejuela por lavado de activos¿Cómo funcionó el lavado de activos? Según el expediente, en 1972, cuando los capos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela enviaban droga a los ...
- Las duras críticas de 4 magistrados contra fallo de sesiones virtualesCorte Suprema rebaja condena de familiares de los Rodríguez Orejuela. Bajó la pena de 14 condenados por lavado de activos y absolvió a 9 ...
- La Corte Suprema modificó las condenas de familiares de los jefes del 'Cartel de Cali'... empleados de Drogas la Rebaja fueron absueltos pues no se demostró que tuvieran conocimiento de las operaciones de lavado de activos que se ...
- Rebajan condena contra familiares y exempleados de los Rodríguez OrejuelaEl alto tribunal señaló que, en consecuencia, la pena será de 159 meses y 23 días de prisión, es decir, 13 años, por el delito de lavado de activos.
- El Olfato. El rifirrafe entre Álvaro Uribe y Eduardo Montealegre está interesante... no puede justificar cómo los obtuvo, podría afrontar un proceso por testaferrato, lavado de activos, entre otros». LOBBY PARA LA PROCURADURÍA.
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