[feedzy-rss feeds=»» max=»5″ feed_title=»yes» refresh=»1_days» sort=»date_desc» meta=»yes» summary=»yes» thumb=»yes» default=»https://compliance.com.co/wp-content/uploads/2017/09/compliance-trabajando-1.jpg» size=»180″ ]
Noticias LAFT – Compliance
Alerta de Google – "LAVADO DE ACTIVOS"
- Corrupción en Perú: cuñada de Pedro Castillo se enfermó en la cárcel y pidió aplazamiento ...
- Los retos del embajador Murillo - KienyKe
- Mindefensa incrementará labores de inteligencia en Cartagena para contrarrestar ola de ...
- Este año en Bogotá se han salvado 107 vidas y varios delitos presentan reducción
- Fundanense testigo al que habría asesinado Mancuso, apareció vivo
- Gran red de salud para Cali - Diario Occidente
- En vilo reforma agraria: según estudio de la Contraloría, SAE no sabe cuántos bienes tiene ...
- Capturado a su regreso al país, excandidato presidencial de Guatemala que fue deportado ...
- Extinción de dominio a dos casas de cambio en Cúcuta
- Cerca de 7.500 edificaciones están en riesgo de colapso por las lluvias en Bogotá, advierte concejal
[feedzy-rss feeds=»http://portafolio.co/rss/economia/gobierno,https://www.google.es/alerts/feeds/16908688957361647124/10739743690261951285,https://www.google.es/alerts/feeds/16908688957361647124/5757882363680998821,https://www.google.es/alerts/feeds/16908688957361647124/3992236279069592842,https://www.google.es/alerts/feeds/16908688957361647124/6200488593249947941″ max=»5″ feed_title=»yes» refresh=»1_days» sort=»date_desc» meta=»yes» summary=»yes» thumb=»yes» default=»https://compliance.com.co/wp-content/uploads/2017/09/compliance-trabajando-1.jpg» size=»180″ ]
[feedzy-rss feeds=»https://www.google.es/alerts/feeds/16908688957361647124/12628985651391234644,https://www.google.es/alerts/feeds/16908688957361647124/12003139006771118303,https://www.google.es/alerts/feeds/16908688957361647124/14426893284013006395,https://www.google.es/alerts/feeds/16908688957361647124/5757882363680998821,https://www.google.es/alerts/feeds/16908688957361647124/11313888067863495017″ max=»5″ feed_title=»yes» refresh=»1_days» sort=»date_desc» meta=»yes» summary=»yes» thumb=»yes» default=»https://compliance.com.co/wp-content/uploads/2017/09/compliance-trabajando-1.jpg» size=»180″ ]
[feedzy-rss feeds=»https://www.google.es/alerts/feeds/16908688957361647124/14426893284013006395,https://www.google.es/alerts/feeds/16908688957361647124/5757882363680998821,https://www.google.es/alerts/feeds/16908688957361647124/11313888067863495017″ max=»5″ feed_title=»yes» refresh=»1_days» sort=»date_desc» meta=»yes» summary=»yes» thumb=»yes» default=»https://compliance.com.co/wp-content/uploads/2017/09/compliance-trabajando-1.jpg» size=»180″ ]
Delitos Conexos – Capturas – Actuaciones
- Cárcel para hombre que habría asesinado a su hijo de cinco años en un hotel de Melgar 7 octubre, 2022Ante la contundencia de los elementos de prueba en su contra, el procesado aceptó su responsabilidad en los hechos. Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez […]
- Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, resalta importantes avances investigativos contra la corrupción en Córdoba 6 octubre, 202244 personas han sido judicializadas por distintas conductas que afectan la administración pública y ponen en riesgo los recursos destinados a subsanar las necesidades de la ciudadanía. Con el objetivo […]
- Fiscalía avanza con determinación en el esclarecimiento de las conductas delictivas que más afectan a los niños, niñas y adolescentes 6 octubre, 2022La oportuna denuncia y la capacidad investigativa de la Fiscalía han permitido obtener avances de esclarecimiento por encima de 50% en casos de homicidio y violencia intrafamiliar. En atención a […]
- Judicializados cuatro presuntos integrantes de las disidencias de las Farc en Arauca 6 octubre, 2022En un operativo conjunto entre la Fiscalía, la Policía Nacional el Ejército se logró la judicialización de cuatro presuntos integrantes del frente Martín Villa de las disidencias de las Farc con […]
- Desarticulada banda dedicada al hurto de motos y celulares en Barrancabermeja 6 octubre, 2022Un fiscal adscrito a La Dirección Seccional de Fiscalías de Magdalena Medio les imputó cargos a cuatro presuntos integrantes del grupo delincuencial denominado Los Motores, dedicado al hurto en todas […]
Todos en Acción contra el Lavado de Activos
- Corrupción en Perú: cuñada de Pedro Castillo se enfermó en la cárcel y pidió aplazamiento ...... en torno al presunto delito de tráfico de influencias, además del de lavado de activos, y que busca garantizar que la señalada no escape del ...
- Este jueves es el primer debate de la nueva tributaria¡Disfrútalos! judicial Fiscalía, a la caza de una red de lavado de activos · judicial Álvaro Veléz Trillos, entre ...
- Los retos del embajador Murillo - KienyKe... 2) que la política de sometimiento no sea vista como una operación de lavado de activos a gran escala; y 3) que esta política no se comprenda ...
- Mindefensa incrementará labores de inteligencia en Cartagena para contrarrestar ola de ...... para lograr resultados frente a investigaciones de lavado de activos y de incautación de los recursos que obtienen estas organizaciones.
- Este año en Bogotá se han salvado 107 vidas y varios delitos presentan reducción... finanzas criminales para la persecución del lavado de activos y la delegada contra el crimen organizado de la Fiscalía General de la Nación.
- Gran red de salud para Cali - Diario OccidenteSistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo Sarlfat · “Princesas Mágicas”.
- Fundanense testigo al que habría asesinado Mancuso, apareció vivo... el hombre natural del municipio de Fundación (Magdalena) y testigo clave en el caso que investiga el presunto lavado de activos de las AUC a ...
Suscribase a Compliance News
Suscribase a Compliance News