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Noticias LAFT – Compliance
Alerta de Google – "LAVADO DE ACTIVOS"
- ¿Qué tipo de reparación económica reclaman las víctimas de secuestro de las FARC - El País Cali
- Fiscalía indaga a empresarios salpicados como financiadores de las AUC | Judicial | Caracol Radio
- Exgobernador Hugo Aguilar Naranjo pide pista en la JEP | RCN Radio
- Banco de Chile pierde en la Suprema: Pablo Granifo declarará por causa de Pinochet
- Condenado por parapolítica Hugo Aguilar Naranjo busca ser escuchado y cupo en la JEP
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Delitos Conexos – Capturas – Actuaciones
- Judicializadas cuatro personas que presuntamente expendían drogas sintéticas en Cartagena 24 junio, 2022Por su presunta responsabilidad en el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, un fiscal adscrito a Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Cartagena imputó a cuatro personas el […]
- Asegurado por presunta agresión sexual a una menor de 14 años 24 junio, 2022La Fiscalía General seccional Amazonas en el marco del plan de investigación, conocimiento y descongestión de los delitos sexuales, logró que un juez dictara medida de aseguramiento en centro carcelario […]
- Fiscalía judicializó a hombre señalado como presunto agresor sexual de una menor de 12 años en Leticia 24 junio, 2022La Fiscalía General seccional Amazonas en el marco del plan de investigación, conocimiento y descongestión de los delitos sexuales, logró que un juez de garantías decretara medida de aseguramiento a […]
- A la cárcel nueve personas que integrarían el grupo delictivo Los Guacamayos por presuntas actividades de microtráfico en Ibagué (Tolima) 24 junio, 2022Labores investigativas contundentes adelantas por la Fiscalía en Tolima, permitieron que un juez con función de control de garantías dictara medida restrictiva de la libertad en centro de reclusión en […]
- En lo corrido del año la Fiscalía ha judicializado a 33 presuntos integrantes del Clan del Golfo en el Magdalena Medio 24 junio, 2022La Dirección Seccional de Fiscalías del Magdalena Medio, en trabajo conjunto con la Unidad Especial de Investigación, la Policía Nacional y el Ejército, en lo corrido del año ha logrado […]
Todos en Acción contra el Lavado de Activos
- ¿Qué tipo de reparación económica reclaman las víctimas de secuestro de las FARC - El País Cali... del exsecretariado de las Farc, sin embargo, según algunas versiones, ellos en La Habana habrían negociado una operación de lavado de activos.
- Fiscalía indaga a empresarios salpicados como financiadores de las AUC | Judicial | Caracol Radio... también pidieron a la Fiscalía que se impulsen procesos de lavado de activos y extinción de dominio tal y como lo pidió Justicia y Paz.
- Exgobernador Hugo Aguilar Naranjo pide pista en la JEP | RCN Radio... según indican, evadiría con la Corte Suprema de Justicia los procesos que tiene pendiente por lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
- Banco de Chile pierde en la Suprema: Pablo Granifo declarará por causa de Pinochet... programar sus notificaciones y acceder a la portada en la versión digital. GUARDAR. TEMAS; Pinochet · Banco de Chile · Lavado de activos.
- Condenado por parapolítica Hugo Aguilar Naranjo busca ser escuchado y cupo en la JEP... de Justicia por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos es evadir esas investigaciones a través de la JEP.
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