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Consejo de Política Criminal avala pena perpetua a violadores de niños
el día 16 septiembre, 2019 a las 11:16 pm
Este órgano, conformado por ministerios y otras instituciones públicas, aprobó apoyar iniciativa. […]
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Fallo contra Merlano por corrupción toca a poderosos de la Costa
el día 16 septiembre, 2019 a las 10:33 pm
En la condena de 15 años contra Merlano se ordenó investigar a Arturo Char y Julio Gerlein. […]
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¿Por qué cualquiera no puede pedir a Corte información de caso Uribe?
el día 16 septiembre, 2019 a las 10:11 pm
La Corte Suprema le respondió a un ciudadano que le pedía información sobre el estado del proceso. […]
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Eisenband no aceptó cargos por compra fraudulenta de centro comercial
el día 16 septiembre, 2019 a las 9:23 pm
La Fiscalía le abrió investigación formal este lunes por la compra del bien que era de la mafia. […]
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Hugo Carvajal, exjefe de la inteligencia militar chavista, quedó en libertad en España
el día 16 septiembre, 2019 a las 9:14 pm
La Audiencia Nacional de España dejó en libertad al general venezolano Hugo Carvajal, exjefe de inteligencia militar de Hugo Chávez, quien ... […]
Noticias LAFT – Compliance
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Prohíben consumo de drogas en parques y espacios públicos
el día 17 septiembre, 2019 a las 3:58 am
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Anuncian medidas de seguridad para proteger a candidatos en el país
el día 17 septiembre, 2019 a las 12:25 am
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Gobierno colombiano niega participación en ingreso de Guaidó al país
el día 14 septiembre, 2019 a las 5:29 pm
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Por qué se ha radicalizado el populismo de derecha
el día 14 septiembre, 2019 a las 12:30 am
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Colombia pide a Ecuador y Perú corredor humanitario para venezolanos
el día 8 septiembre, 2019 a las 8:40 pm
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Hugo Carvajal, exjefe de la inteligencia militar chavista, quedó en libertad en España
el día 16 septiembre, 2019 a las 9:14 pm
La Audiencia Nacional de España dejó en libertad al general venezolano Hugo Carvajal, exjefe de inteligencia militar de Hugo Chávez, quien ... […]
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En Córdoba los dineros del narcotráfico estarían llegando a campañas políticas
el día 16 septiembre, 2019 a las 5:03 pm
... quien fue señalado de haber incurrido en los presuntos delitos de narcotráfico, concierto para delinquir, lavado de activos y enriquecimiento ilícito. […]
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Perú: Keiko Fujimori es sometida a nuevos exámenes tras padecer problemas cardíacos
el día 16 septiembre, 2019 a las 4:30 pm
El 31 de octubre de 2018, el juez Richard Concepción condenó a la hija del expresidente Fujimori a 36 meses por el delito de lavado de activos. […]
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Operador del PAE advierte de 'acto de corrupción' con recursos del programa
el día 16 septiembre, 2019 a las 3:00 pm
... de dicha empresa son lícitas o no, o presuntamente han incurrido en la conducta punible de lavado de activos", dice una denuncia radicada por los ... […]
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“En CMS Rodríguez Azuero esperamos llegar a 14 socios a finales del próximo año”
el día 16 septiembre, 2019 a las 4:52 am
... Financiero, y Solución de Conflictos; Daniel Rodríguez Bravo en Derecho Bancario y Financiero, Compliance, Derecho Inmobiliario y Construcción, ... […]
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Hugo Carvajal, exjefe de la inteligencia militar chavista, quedó en libertad en España
el día 16 septiembre, 2019 a las 9:14 pm
La Audiencia Nacional de España dejó en libertad al general venezolano Hugo Carvajal, exjefe de inteligencia militar de Hugo Chávez, quien ... […]
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En Córdoba los dineros del narcotráfico estarían llegando a campañas políticas
el día 16 septiembre, 2019 a las 5:03 pm
... quien fue señalado de haber incurrido en los presuntos delitos de narcotráfico, concierto para delinquir, lavado de activos y enriquecimiento ilícito. […]
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Perú: Keiko Fujimori es sometida a nuevos exámenes tras padecer problemas cardíacos
el día 16 septiembre, 2019 a las 4:30 pm
El 31 de octubre de 2018, el juez Richard Concepción condenó a la hija del expresidente Fujimori a 36 meses por el delito de lavado de activos. […]
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Operador del PAE advierte de 'acto de corrupción' con recursos del programa
el día 16 septiembre, 2019 a las 3:00 pm
... de dicha empresa son lícitas o no, o presuntamente han incurrido en la conducta punible de lavado de activos", dice una denuncia radicada por los ... […]
Delitos Conexos – Capturas – Actuaciones
- A la cárcel presunto responsable del homicidio de un líder comunitario en Caquetá 16 septiembre, 2019Ante el Juzgado 2° Penal Municipal, con funciones de control de garantías de Florencia (Caquetá), la Fiscalía logró judicializar a Jhon Fredy Moreno Pérez, alias Becerra, por el homicidio en el que presuntamente participó como autor material, de Miguel Ángel Antonio Gutiérrez, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio La Victoria, en el […]
- Presuntos integrantes de la banda Los 911 asegurados por transportar marihuana en dos motos en zona urbana de Ibagué (Tolima) 16 septiembre, 2019Personal del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía Seccional Tolima materializó la captura en flagrancia de dos adultos y la aprehensión de un menor de edad, señalados como posibles integrantes de la estructura criminal denominada Los 911, cuando se movilizaban en dos motocicletas por el sector de Villa Café en Ibagué, llevando consigo más […]
- Confirman sentencia de 39 años de prisión por ataque a dos hermanos en la Comuna Trece de Medellín 16 septiembre, 2019La Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín confirmó en segunda instancia la decisión del Juzgado 22 Penal del Circuito de esa ciudad, que acogió las pruebas y argumentos presentados por la Fiscalía General de la Nación y sentenció a 39 años de prisión a Sebastián Álvarez Morales, alias el Bola, por los delitos de homicidio agravado, […]
- Capturadas dos personas por presunto tráfico de drogas al menudeo 16 septiembre, 2019Durante una diligencia de allanamiento y registro ordenada por la Fiscalía General de la Nación, integrantes del CTI, la Sijin de la Policía y Ejército Nacional capturaron en el municipio de Tuluá (Valle del Cauca) a una pareja señalada de comercializar drogas ilícitas en pequeñas cantidades en esta zona del país. La diligencia judicial se […]
- En firme sentencia de 33 años contra un hombre por homicidio y dos delitos más 16 septiembre, 2019La Sala Penal del Tribunal Superior de Pasto (Nariño) confirmó hoy la condena de 33 años y 4 meses de prisión en contra de Bayron Esmider Salazar Calvache, por los delitos homicidio agravado en concurso con hurto calificado y agravado, y porte ilegal de armas de fuego. La Fiscalía demostró la responsabilidad de Salazar Calvache […]
Todos en Acción contra el Lavado de Activos
- Hugo Carvajal, exjefe de la inteligencia militar chavista, quedó en libertad en EspañaLa Audiencia Nacional de España dejó en libertad al general venezolano Hugo Carvajal, exjefe de inteligencia militar de Hugo Chávez, quien ...
- En Córdoba los dineros del narcotráfico estarían llegando a campañas políticas... quien fue señalado de haber incurrido en los presuntos delitos de narcotráfico, concierto para delinquir, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
- Perú: Keiko Fujimori es sometida a nuevos exámenes tras padecer problemas cardíacosEl 31 de octubre de 2018, el juez Richard Concepción condenó a la hija del expresidente Fujimori a 36 meses por el delito de lavado de activos.
- Operador del PAE advierte de 'acto de corrupción' con recursos del programa... de dicha empresa son lícitas o no, o presuntamente han incurrido en la conducta punible de lavado de activos", dice una denuncia radicada por los ...
- “En CMS Rodríguez Azuero esperamos llegar a 14 socios a finales del próximo año”Otro aspecto importante es que mientras el país tenga lavado de activos, las firmas deben ser muy cuidadosas en este aspecto. ¿Qué trayectoria ...
- Los chats que tiene enredado al alcalde de Bucaramanga por los supuestos negocios de su hijoLuis Andelfo Trujillo, quien también afronta líos judiciales por el presunto delito de lavado de activos, leyó otro chat clave en el que Luis Carlos ...
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