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Noticias LAFT – Compliance
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Delitos Conexos – Capturas – Actuaciones
- Judicializados gerente de banco y otras personas por minería ilegal en el sur de Bolívar 5 diciembre, 2020El directivo de la entidad financiera estaría vinculado a la compra de maquinaria pesada. La acción investigativa articulada de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional permitió […] The post Judicializados gerente de banco y otras personas por minería ilegal en el sur de Bolívar appeared first on Fiscalía General de la […]
- Imputados seis presuntos responsables de delitos contra la administración pública en Guainía 5 diciembre, 2020Se trata de 4 exfuncionarios del departamento y 2 contratistas quienes estarían implicados en la firma irregular de un contrato en 2015. Ante el Juzgado 2° Promiscuo Municipal de Inírida […] The post Imputados seis presuntos responsables de delitos contra la administración pública en Guainía appeared first on Fiscalía General de la Nación.
- Fiscalía logra importantes acciones judiciales en el esclarecimiento de crímenes de defensores de derechos humanos y reincorporados en Antioquia, Nariño, Chocó y Meta 5 diciembre, 2020Se obtuvo condena contra un sicario del ‘Clan del Golfo’ vinculado a homicidios, secuestros, torturas y otros hechos criminales en Antioquia. En Nariño y Chocó fueron judicializados dos presuntos responsables […] The post Fiscalía logra importantes acciones judiciales en el esclarecimiento de crímenes de defensores de derechos humanos y reincorporados en Antioquia, Nariño, Chocó y […]
- Con 14 judicializaciones fue desarticulada una presunta organización delincuencial dedicada al hurto en grandes superficies 4 diciembre, 2020Ante un juez con función de control de garantías de Pereira (Risaralda) fueron presentados 14 presuntos integrantes de la organización delincuencial ‘Colombo’, supuestamente, dedicada a hurtar mercancías de grandes superficies en Pereira y Dosquebradas […] The post Con 14 judicializaciones fue desarticulada una presunta organización delincuencial dedicada al hurto en grandes superficies appeared first on Fiscalía General de la […]
- Condenado a 44 meses de prisión un hombre por violencia intrafamiliar 4 diciembre, 2020#HayJusticia La Fiscalía General de la Nación obtuvo condena de 44 meses de prisión, tras preacuerdo validado por un juez con funciones de conocimiento de Arauca (Arauca), contra de Cesar […] The post Condenado a 44 meses de prisión un hombre por violencia intrafamiliar appeared first on Fiscalía General de la Nación.
Todos en Acción contra el Lavado de Activos
- Condenan a líder del 'narcobús'Por último, como la conducta punible de lavado de activos no se preacordó, el togado decretó la ruptura de la unidad procesal y compulsó copias ...
- Por ahora, no se necesitará PCR para entrar al paísPagaba en ese país una pena por lavado de activos tras haber recibido un soborno del condenado exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons.
- Lo clave de la mañana del viernesLlegó de Estados Unidos en un vuelo comercial y fue capturado por el CTI. Estaba en Estados Unidos pagando una pena por lavado de activos por ...
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- Exfiscal Luis Gustavo Moreno llega a Colombia tras cumplir condena en EEUUEl exfiscal anticorrupción pagó tres años de cárcel en Estados Unidos, por lavado de activos. Este viernes fue llevado al búnker de la Fiscalía General ...
- Capturan a siete personas por enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir en BarranquillaEn operativos del CTI de la Fiscalía capturan la mañana de este viernes a siete personas investigadas por el delito de lavado de activos y concierto.
- La dura respuesta de la Procuraduría al director de la Policía... pagando una pena en Estados Unidos por lavado de activos por recibir en ese país un anticipo de un soborno del exgobernador Alejandro Lyons.
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