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Noticias LAFT – Compliance
Alerta de Google – "LAVADO DE ACTIVOS"
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Delitos Conexos – Capturas – Actuaciones
- A la cárcel hombre quien habría abusado sexualmente de sus dos hijas de 12 y 15 años 8 febrero, 2023Un hombre de 38 años de edad fue enviado a la cárcel por la investigación que la Fiscalía adelanta en su contra por los delitos de acceso carnal violento, acto […]
- Prisión para hombre quien, al parecer, embarazó a su sobrina de 13 años 8 febrero, 2023La menor habría agredida sexualmente por el victimario cuando se quedó bajo su cuidado. El tío de la menor habría cometido los hechos en una vivienda de Santa Marta. Tras […]
- Cárcel para hombre que presuntamente le disparó a un adulto mayor, quien pretendía defender a un menor de un hurto 8 febrero, 2023Un fiscal adscrito a la Unidad de Vida de Neiva (Huila) logró que un juez de garantías impusiera medida restrictiva de la libertad en centro carcelario en contra de Jonathan […]
- Fiscalía logró condenar a dos hombres responsables del homicidio de un subintendente de la policía nacional en Ocaña (Norte de Santander) 8 febrero, 2023Luego de avalar preacuerdo entre la Fiscalía y la defensa del procesado, el Juzgado Quinto del Circuito de (Norte de Santander), con funciones de conocimiento, condenó a más de 22 años de […]
- Asegurado por presuntamente robar a una mujer de forma violenta en plena vía pública de Florencia 8 febrero, 2023La víctima fue golpeada y arrastrada por su agresor para poderla despojar de sus pertenencias avaluadas en más de 3 millones de pesos. Un hombre fue judicializado por el delito […]
Todos en Acción contra el Lavado de Activos
- El Banco de Bogotá por tercer año consecutivo se encuentra eEl Banco ha sobresalido por sus acciones contra el lavado de activos, sus políticas y medidas anticrimen. En materia ambiental, el Banco ha ...
- Fiscal Barbosa anuncia que se investigará a juez que dejó en libertad a hijo de La Gata... Rafael Enrique Prins Velásquez, quien lo estaba investigando por sus nexos con grupos paramilitares y lavado de activos en el año 2005.
- ¿Qué significa la libertad del hijo de 'La Gata'?: reviva Mañanas Blu, programa completo... también por lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir. Por sus delitos, fue condenado a 29 años a prisión.
- En libertad quedó el hijo de 'La Gata' para ser 'gestor de paz' • La NaciónEn su historial criminal le imputaron los delitos de lavado de activos agravado; enriquecimiento ilícito de particulares; concierto para delinquir ...
- ¿Por qué delitos fue procesado Jorge López, hijo de 'La Gata'? - Noticiero 90 MinutosDe igual manera, se le encontró culpable de los delitos de enriquecimientos ilícito, lavado de activos y concierto para delinquir.
- Procuraduría se metió en liberación del hijo de la 'Gata' y pondría frenazo a la decisión - Pulzo... por el homicidio del periodista Rafael Enrique Prins Velásquez, que lo investigaba por sus nexos con grupos paramilitares y lavado de activos.
- Dejan en libertad a hijo de 'la gata' para ser «facilitador de paz... al igual que por sus nexos con los paramilitares, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir.
- Hijo de 'La Gata', condenado por homicidio quedó en libertad y será gestor de pazAdemas, El hijo de 'la Gata' se vio involucrado en lavado de activos agravado; enriquecimiento ilícito de particulares; concierto para delinquir, ...
- Álvaro Leyva quiso que exFarc mantuvieran sus bienes: Néstor Humberto MartínezSu propuesta habría podido dar lugar al mayor lavado de activos en la historia de la humanidad”. Según Martínez, en la propuesta el canciller ...
- Quedó en libertad hijo de alias 'La Gata', será gestor de paz - KienyKeAsí mismo, Jorge Luis Alfonso López cuenta con serios señalamientos relacionados con el lavado de activos y enriquecimiento ilícito, ...
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