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Noticias LAFT – Compliance
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Delitos Conexos – Capturas – Actuaciones
- A la cárcel hombre por, presuntamente, inducir a su hija a la pornografía 12 junio, 2021Por solicitud de una fiscal de la Seccional Meta, un juez de Villavicencio impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a un hombre de 34 años de edad, señalado de haber inducido a […] The post A la cárcel hombre por, presuntamente, inducir a su hija a la pornografía appeared first on Fiscalía General de la Nación.
- A la cárcel conductor de una ambulancia investigado por presuntamente transportar en el vehículo más de 40 kilos de cocaína 12 junio, 2021El estupefaciente estaba camuflado en dos cilindros de oxígeno. Como presunto responsable del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado, la Fiscalía General de la Nación obtuvo medida […] The post A la cárcel conductor de una ambulancia investigado por presuntamente transportar en el vehículo más de 40 kilos de cocaína appeared first […]
- Fiscalía acusó a exfuncionaria de Colpensiones que habría modificado historias laborales para otorgar pensiones de manera ilegal 12 junio, 2021La procesada estaría involucrada en 355 eventos delictivos que le representaron pérdidas a la por más de 4.600 millones de pesos. La Fiscalía General de la Nación, a través de […] The post Fiscalía acusó a exfuncionaria de Colpensiones que habría modificado historias laborales para otorgar pensiones de manera ilegal appeared first on Fiscalía General […]
- Asegurada presunta expendedora de estupefacientes de la organización delincuencial Los Peludos 12 junio, 2021Dayanna Lizeth Yasme Suta, alias La Crespa, fue judicializada por la Fiscalía General de la Nación como presunta responsable del delito de concierto para delinquir agravado en concurso heterogéneo con […] The post Asegurada presunta expendedora de estupefacientes de la organización delincuencial Los Peludos appeared first on Fiscalía General de la Nación.
- Afectados con fines de extinción de dominio bienes por 1.800 millones que habrían sido adquiridos por una estructura delincuencial dedicada al tráfico de estupefacientes 12 junio, 2021El trabajo articulado entre la Fiscalía General y la Sijin de la Policía Nacional permitió que la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impusiera medidas cautelares de suspensión […] The post Afectados con fines de extinción de dominio bienes por 1.800 millones que habrían sido adquiridos por una estructura delincuencial dedicada al tráfico […]
Todos en Acción contra el Lavado de Activos
- Perú: Fujimori confía en evitar la cárcel, insiste en fraudePérez la investiga por ser la presunta jefa de una organización criminal, por obstrucción a la justicia y lavado de activos por recibir supuestamente en ...
- El contrabando es un delito conexo al narcotráfico: Didier TaveraEsto se convierte en un delito trasnacional: lavado de activos, delitos conexos con el narcotráfico, fortalecimiento al terrorismo, aumento de las ...
- Fiscalía imputa cargos a tres empresarios por el caso OdebrechtEl fiscal especializado indicó que con sus conductas incurrieron en los delitos lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares. Le puede ...
- Caso Odebrecht: Fiscalía le imputó cargos a tres empresariosEl fiscal especializado indicó que con sus conductas incurrieron en los delitos lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares. Lea además: ...
- La nueva imputación en el caso OdebrechtLa Fiscalía imputó a Esteban Moreno, David Fernando Portilla y Ricardo Rey Pulido, por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos por ...
- Caso Odebrecht: La imputación a tres empresarios que menciona a la campaña SantosDe acuerdo con la Fiscalía, la cual imputó a Esteban Moreno por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, luego de entregas de ...
- Imputan cargos por contrato ficticio de Gistics Soluciones relacionado con campaña Santos ...... de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. La Fiscalía sostiene que el contrato está relacionado con la campaña Santos Presidente 2014-2018.
- Imputan cargos a reconocidos empresarios por mover plata de OdebrechtEl ente acusador imputó cargos a Esteban Moreno Pérez por el delito de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Igual imputación se hizo a David ...
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