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Noticias LAFT – Compliance
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Delitos Conexos – Capturas – Actuaciones
- Cae estructura señalada de coordinar las actividades narcotraficantes del ELN 8 marzo, 202111 personas fueron capturadas y judicializadas por presuntamente mover un andamiaje criminal de producción, procesamiento y salida de cocaína hacia Centroamérica y Europa. La Fiscalía General de la Nación logró […] The post Cae estructura señalada de coordinar las actividades narcotraficantes del ELN appeared first on Fiscalía General de la Nación.
- Fiscalía logra contundentes acciones investigativas en el esclarecimiento de crímenes contra defensores de derechos humanos y reincorporados 8 marzo, 2021Se logró la judicialización de un presunto integrante de los grupos disidentes que estaría vinculado a cuatro acciones contra defensores de derechos humanos. Asimismo, se obtuvo condena contra un reincorporado […] The post Fiscalía logra contundentes acciones investigativas en el esclarecimiento de crímenes contra defensores de derechos humanos y reincorporados appeared first on Fiscalía General […]
- Fiscalía imputa a exfuncionarios y particulares por presuntas irregularidades en el contrato de construcción de una sede de la Universidad de Chocó 7 marzo, 2021La obra nunca se terminó. Hay indicios de un presunto detrimento patrimonial por algo más de 4.100 millones de pesos. La Fiscalía General de Nación, a través de la Dirección […] The post Fiscalía imputa a exfuncionarios y particulares por presuntas irregularidades en el contrato de construcción de una sede de la Universidad de Chocó […]
- Fiscalía presentó ante un juez a ocho personas que habrían diseñado un modelo ilícito para ingresar mercancía de contrabando por los principales puertos del país 7 marzo, 2021La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a ocho presuntos integrantes de una red conocida como ‘Los Intermediarios’, que sería la responsable de […] The post Fiscalía presentó ante un juez a ocho personas que habrían diseñado un modelo ilícito para ingresar mercancía de contrabando por los principales […]
- Asegurado un hombre por, presuntamente, extorsionar a nombre de las Farc 7 marzo, 2021Por solicitud de la Fiscalía Especializada adscrita al Gaula Ariari fue asegurado con detención intramuros Ramiro Alvis Pineda, capturado en flagrancia cuando, al parecer, pretendía recibir el dinero exigido a un agricultor en Puerto lleras (Meta). […] The post Asegurado un hombre por, presuntamente, extorsionar a nombre de las Farc appeared first on Fiscalía General de la Nación.
Todos en Acción contra el Lavado de Activos
- ¿Para dónde va Dilian Francisca Toro?Estuvo un año detenida por presunto lavado de activos. ¿Por cierto, ya le cerraron totalmente esos procesos? Completamente. Después fue ...
- Colombia captura a 181 integrantes del Clan del GolfoJohn Fredy Zapata Garzón, alias Messi o Candado, fue capturado por las autoridades colombianas el 4 de enero, por narcotráfico y lavado de activos ...
- Venezuela pide a Cabo Verde liberación del cuestionado empresario colombiano Álex Saab... juicio de las autoridades de Estados Unidos, encargado de lavado de activos, tráfico de drogas, manejo de millonarios contratos para alimentación ...
- La Revolución Ecológica y el Pacto Histórico... modelo colonizador que arrasa resguardos indígenas y comunidades campesinas, el lavado de activos y las economías ilícitas. En la Orinoquía por ...
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