Cuando el mundo entra en guerra, Compliance se convierte en la mejor defensa: Cuando estalla una guerra, las balas no son el único riesgo: las empresas también quedan expuestas. En tiempos de conflicto, las organizaciones no solo enfrentan …
Tag: Riesgo Reputacional
Tipología No. 2: Testaferros,...
Tipología No. 2: Testaferros, cuentas mulas y el uso de terceros para ocultar al beneficiario final: El informe de tipologías regionales del GAFILAT 2025, presenta la tipología No. 2 Uso de terceros: Testaferros y cuentas mulas como una …
Fraude y Lavado de Activos: ¿...
Fraude y Lavado de Activos: ¿Están listas las empresas para gestionar denuncias internas? Detrás de cada organización hay años de trabajo y esfuerzo que no pueden ponerse en riesgo por las malas prácticas de unos pocos. Gestionar adecuadamente …
Identificación de riesgos de ...
Identificación de riesgos de corrupción, fraude y soborno en funcionarios públicos, licitaciones y PEP: El 2025 fue un año lleno de desafíos en materia de integridad y transparencia. La actualización de listas internacionales de sanciones incluyó a figuras …
Esquema Compliance de prevenci...
Esquema Compliance de prevención de Riesgos LAFT en el Sector Real. En la actualidad las empresas que pertenecen al sector real de la economía Colombiana necesitan identificar, analizar y evaluar los diferentes riesgos a los que se encuentran …