Identificación de riesgos de corrupción, fraude y soborno en funcionarios públicos, licitaciones y PEP
Identificación de riesgos de corrupción, fraude y soborno en funcionarios públicos, licitaciones y PEP: El 2025 fue un año lleno de desafíos en materia de integridad y transparencia. La actualización de listas internacionales de sanciones incluyó a figuras de alto perfil en Colombia, lo que generó un fuerte impacto reputacional. Al mismo tiempo, el país […]
Esquema Compliance de prevención de Riesgos LAFT en el Sector Real
En la actualidad las empresas que pertenecen al sector real de la economía Colombiana necesitan identificar, analizar y evaluar los diferentes riesgos a los que se encuentran expuestos por el desarrollo de sus procesos estratégicos, operativos y de apoyo en sus operaciones diarias y deben estar encaminados a evitar y prevenir los riesgos Sociales, Económicos, […]