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El Sistema de Administración del Riesgo SARLAFT y su sustento Legal
El Sistema de Administración del Riesgo de eventos, de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, está fundamentado en los contenidos normativos de carácter general y especial previstos en la constitución, la ley, decretos y actos administrativos emitidos por los entes de vigilancia y control. El marco legal existente en Colombia sobre la prevención y […]