Reactivación de la UIAF: la inteligencia financiera en el centro de la estrategia nacional
El señor Presidente de Colombia De la Espriella pone la UIAF en el centro de la lucha contra el crimen organizado: «Si quieres conseguir el fondo del delito, sigue el rastro del dinero. Eso es fundamental», ha repetido en distintos escenarios el presidente Abelardo De la Espriella. Frase que apareció en un post de Canal […]
Nueva incautación de 2.500 kilogramos de cocaína reabre el debate sobre los controles en el sector transporte:
2.500 kilogramos de cocaína camuflados dentro de tanques de Gas Natural Comprimido: Los criminales no paran. Pero las autoridades tampoco: siguen encontrando formas de cometer actos ilícitos, y las autoridades siguen encontrándolos a ellos. Esta vez, un operativo de la Policía de Carreteras en la vía Mediacanoa–La Virginia, jurisdicción del municipio de Ansermanuevo, Valle del […]
Colombia autoriza operativos militares conjuntos con EE.UU. y entra al «Escudo de las Américas»
Colombia y el Escudo de las Américas con Estados Unidos El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció desde Ciudad de Panamá que el Gobierno colombiano, encabezado por el presidente Abelardo de la Espriella, autorizó la realización de operativos militares conjuntos entre las fuerzas armadas de ambos países en territorio colombiano, con el […]
Brujería y crimen organizado: ¿Cómo las redes ilícitas usan el esoterismo para blanquear dinero?
Brujería y crimen organizado: ¿Cómo blanquean dinero? Las estructuras criminales no descansan. Su ingenio para hacer el mal no tiene límites, y su capacidad para encontrar nuevas fachadas detrás de las cuales esconderse parece no agotarse. Hasta parece que tuvieran un departamento de innovación y desarrollo ilimitado. Sorprende ver cómo las estructuras delictivas despliegan un […]
SuperTransporte amplía el plazo para el primer reporte SARLAFT y RMS: dos meses más para hacer bien lo que ya debía estar en proceso
SuperTransporte amplía el plazo para el primer reporte SARLAFT y RMS Nueva fecha límite, mismas obligaciones. El sector transporte tiene una segunda oportunidad para cumplir, pero el tiempo sigue corriendo. La Superintendencia de Transporte hizo oficial la ampliación del plazo para la presentación del primer reporte periódico del Sistema de Administración de Riesgos de Lavado […]
Decreto 0849 de 2026: los lineamientos mínimos del PTEE ya son obligatorios. ¿Qué cambia para su empresa?
Lineamientos mínimos del PTEE obligatorios: En diciembre de 2024, el proyecto que buscaba establecer lineamientos mínimos para los Programas de Transparencia y Ética Empresarial en Colombia fue archivado. Muchos creyeron que tal vez no volvería. Pero el 28 de julio de 2026 llegó, y con él algo concreto: ya no hay espacio para la ambigüedad […]
Arte, antigüedades y comercio exterior: otras rutas del Lavado de Activos que su organización debe conocer
Arte y comercio exterior: rutas del Lavado de Activos Hay sectores que durante años operaron fuera del radar de los sistemas de prevención del riesgo de LA/FT. El mercado del arte y los bienes culturales es uno de ellos. No por falta de evidencia, sino porque la atención regulatoria tardó en llegar. Tess Davis, directora […]
Visitas domiciliarias para los procesos de contratación: ¿Qué se puede y qué NO se puede preguntar en Colombia?
Visitas domiciliarias en contratación: ¿Qué preguntar en Colombia? Vincular a una persona a nuestra empresa debe tomarse de la manera más responsable y estratégica posible. Esta persona no solo tendrá acceso a información sensible, recursos y procesos internos, sino que pasará a ser parte del tejido humano de la organización. Como ya lo hemos mencionado […]
¿Sabe realmente qué transporta su vehículo? El operativo en Quindío que enciende las alarmas del sector transporte
El operativo en Quindío que enciende las alarmas del sector transporte 710 kilos de cocaína ocultos entre resmas de papel. Una lección urgente sobre la inspección de la carga, los vehículos, los contenedores y las unidades de transporte. Son diversas las modalidades que los criminales utilizan para ocultar sustancias ilícitas y mercancías ilegales. Pisos falsos, dobles […]
La unificación del SAGRILAFT Y el PTEE: un cambio normativo que exige ir más allá del papel
La unificación del SAGRILAFT y el PTEE: un cambio normativo que exige ir más allá del papel RISKS INTERNATIONAL realizó un análisis y recopiló las opiniones de Oficiales de Cumplimiento acerca de los cambios que trae consigo la unificación de estos dos sistemas. El 2 de julio, la Superintendencia de Sociedades realizó un nuevo ajuste. […]