Nueva guía de la UIAF: el sector transporte tiene hoja de ruta clara para cumplir sus obligaciones antilavado
Nueva guía de la UIAF: el sector transporte tiene hoja de ruta clara para cumplir sus obligaciones antilavado En apoyo al sector transporte, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) acaba de publicar una Guía de orientación para que las empresas del sector puedan dar cumplimiento a las Resoluciones 2328 y 16615 de 2025, […]
Buenas noticias para Colombia, se firma Decreto que demuestra que el país cumplirá con el Principio 32 del Grupo Egmont:
Buenas noticias para Colombia, se firma Decreto que demuestra que el país cumplirá con el Principio 32 del Grupo Egmont: Ayer 15 de abril, Colombia dio un paso significativo en el fortalecimiento de su sistema de inteligencia financiera. Con la firma de un nuevo Decreto el país demuestra su compromiso con el cumplimiento del Principio 32 del […]
Resolución 4607 de 2026 de la SuperTransporte: requisitos más exigentes, medidas simplificadas y plazos inamovibles
La Superintendencia de Transporte expidió la Resolución 4607 de 2026, mediante la cual se modifica el capítulo 6 del Título V de la Circular Única de Infraestructura y Transporte. Esta decisión se da luego de un proceso de difusión y socialización de la Resolución 2328 de 2025, en el que la SuperTransporte interactuó con los […]
Colombia busca reincorporarse al Grupo Egmont tras suspensión por caso Pegasus
Colombia busca reincorporarse al Grupo Egmont tras suspensión por caso Pegasus: Recordemos que en septiembre de 2024 Colombia fue suspendida del Grupo Egmont, la red de cooperación internacional que reúne a más de 170 países dedicados al intercambio de inteligencia, luego de que el actual Jefe de Estado expusiera detalles sobre una investigación relacionada con la […]