Nueva incautación de 2.500 kilogramos de cocaína reabre el debate sobre los controles en el sector transporte:
2.500 kilogramos de cocaína camuflados dentro de tanques de Gas Natural Comprimido: Los criminales no paran. Pero las autoridades tampoco: siguen encontrando formas de cometer actos ilícitos, y las autoridades siguen encontrándolos a ellos. Esta vez, un operativo de la Policía de Carreteras en la vía Mediacanoa–La Virginia, jurisdicción del municipio de Ansermanuevo, Valle del […]
RISKS INTERNATIONAL revela 5 indicios que delatan a un proveedor de alto riesgo LA/FT/FPADM (y cómo consultarlos en listas en solo 2 minutos)
5 indicios para detectar a un proveedor de alto riesgo LA/FT/FPADM: RISKS INTERNATIONAL revela 5 indicios que delatan a un proveedor de alto riesgo LA/FT/FPADM (y cómo consultarlos en listas en solo 2 minutos) ¿Por qué los riesgos de LA/FT/FPADM en proveedores amenazan a tu empresa? Contratar un proveedor o vincularse con una contraparte debería […]
Identificación de riesgos de corrupción, fraude y soborno en funcionarios públicos, licitaciones y PEP
Identificación de riesgos de corrupción, fraude y soborno en funcionarios públicos, licitaciones y PEP: El 2025 fue un año lleno de desafíos en materia de integridad y transparencia. La actualización de listas internacionales de sanciones incluyó a figuras de alto perfil en Colombia, lo que generó un fuerte impacto reputacional. Al mismo tiempo, el país […]
RISKS INTERNATIONAL frente al Lavado de Activos: Retos y estrategias para sectores no financieros en contextos críticos
¿Cree que el Lavado de Activos sólo ocurre entre grandes transacciones bancarias? Es hora de replantearse. En cualquier país del mundo, hasta un contador independiente o una empresa de mensajería pueden ser piezas clave en los esquemas criminales más sofisticados del país. Este problema no es únicamente financiero: es una amenaza a la seguridad nacional. […]