Criptoactivos, empresas de fachada y narcotráfico: el caso que confirma por qué la debida diligencia no puede ser un simple formulario
Criptoactivos, empresas fachada y narcotráfico: lecciones de Compliance sobre tipologías y USDT Aunque los criminales muchas veces van un paso adelante, las autoridades siempre terminan por encontrar el rastro. Así lo demostró la Fiscalía General de la Nación al desarticular una estructura que, durante más de ocho años, habría utilizado empresas de fachada para dar […]
El «cartel de la toga»: ¿Qué pasa cuando el sistema que combate el lavado también es señalado de corrupción?
Denuncias de corrupción en la Fiscalía y su impacto en los sistemas LA/FT/FPADM: La extinción de dominio nace con un fin claro: desarticular el poder económico de las organizaciones criminales y poner en orden la propiedad en el mercado. Golpear las finanzas del crimen organizado, proteger la economía legal y retribuir a la sociedad son […]
El Presidente Abelardo de la Espriella presentará ante el Congreso un proyecto de ley para crear un Estatuto Antiterrorista:
El Gobierno presentará un Estatuto Antiterrorista: ¿Cómo impactará las listas restrictivas en Colombia? Colombia tiene hoy el delito de terrorismo tipificado en su Código Penal (artículo 343 de la Ley 599 de 2000), pero no cuenta con una definición legal clara de qué constituye una «organización terrorista». Ese vacío es el que busca cerrar el […]
Fallo histórico 2026: lo que la Corte Suprema dijo sobre la explotación sexual y lo que el sector empresarial debe entender
Fallo histórico: lo que la Corte Suprema dijo sobre la explotación sexual El pasado 6 de mayo de 2026, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia de Colombia emitió una decisión que sigue generando debate en el mundo jurídico y empresarial. A través de la Sentencia SP287 de 2026, el alto […]