Brujería y crimen organizado: ¿Cómo las redes ilícitas usan el esoterismo para blanquear dinero?
Brujería y crimen organizado: ¿Cómo blanquean dinero? Las estructuras criminales no descansan. Su ingenio para hacer el mal no tiene límites, y su capacidad para encontrar nuevas fachadas detrás de las cuales esconderse parece no agotarse. Hasta parece que tuvieran un departamento de innovación y desarrollo ilimitado. Sorprende ver cómo las estructuras delictivas despliegan un […]
La lista gris del GAFI se actualiza: estos son los cambios
Lista gris del GAFI: Países que entran y salen en 2026 El pasado 19 de junio el GAFI cerró su última plenaria bajo presidencia mexicana con un movimiento que no debería pasar desapercibido para ningún Oficial de Cumplimiento en la región: dos salidas, dos entradas. Vale la pena recordar primero qué significa estar en esta […]