La lista gris del GAFI se actualiza: estos son los cambios
Lista gris del GAFI: Países que entran y salen en 2026 El pasado 19 de junio el GAFI cerró su última plenaria bajo presidencia mexicana con un movimiento que no debería pasar desapercibido para ningún Oficial de Cumplimiento en la región: dos salidas, dos entradas. Vale la pena recordar primero qué significa estar en esta […]