Arte, antigüedades y comercio exterior: otras rutas del Lavado de Activos que su organización debe conocer
Arte y comercio exterior: rutas del Lavado de Activos Hay sectores que durante años operaron fuera del radar de los sistemas de prevención del riesgo de LA/FT. El mercado del arte y los bienes culturales es uno de ellos. No por falta de evidencia, sino porque la atención regulatoria tardó en llegar. Tess Davis, directora […]