Category: Cumplimiento y Compliance

Tipología No. 2: Testaferros,...

Tipología No. 2: Testaferros, cuentas mulas y el uso de terceros para ocultar al beneficiario final: El informe de tipologías regionales del GAFILAT 2025, presenta la tipología No. 2 Uso de terceros: Testaferros y cuentas mulas como una …

El juego responsable y el reto...

El juego responsable y el reto del Lavado de Activos en Colombia: El juego responsable no es solo un compromiso del jugador frente a la ludopatía; también es una obligación de los operadores, de los entes de control …

Índice de Percepción de la C...

Índice de Percepción de la Corrupción 2025: ¿Colombia está perdiendo la lucha contra este flagelo? Colombia enfrenta desde hace décadas un problema que ha limitado su desarrollo: la corrupción. A pesar de ser un país lleno de diversidad …

Alerta de cumplimiento: Superi...

Alerta de cumplimiento: Superintendencia de Sociedades publica Proyecto de Circular Externa que reemplaza la Circular Básica Jurídica 100-000008 de 2022 La Superintendencia de Sociedades ha puesto a disposición de la comunidad empresarial y jurídica un proyecto de circular …

RISKS INTERNATIONAL: Tendencia...

RISKS INTERNATIONAL: Tendencias y desafíos en cumplimiento normativo en 2026 El año 2025 estuvo marcado por un robusto marco regulatorio en Colombia y por la intensificación de las exigencias en materia de cumplimiento normativo. La Superintendencia de Transporte …

RISKS INTERNATIONAL presente e...

RISKS INTERNATIONAL presente en el 3er Encuentro Nacional de Oficiales de Cumplimiento: Una apuesta por la ética y la transparencia en el sector transporte. En el marco del 3er Encuentro Nacional de Oficiales de Cumplimiento organizado por COLFECAR, …

RISKS INTERNATIONAL hace un an...

RISKS INTERNATIONAL hace un análisis sobre el cumplimiento del SAGRILAFT y PTEE en Colombia Un análisis del acatamiento normativo en Colombia. Desde el año 2020, la Superintendencia de Sociedades de Colombia ha intensificado los requisitos de cumplimiento normativo …

RISKS INTERNATIONAL presenta: ...

RISKS INTERNATIONAL presenta: las 7 D que convierten el Compliance en tu mejor defensa El riesgo no se elimina. Se enfrenta, se analiza y se convierte en estrategia. Las amenazas como el lavado de activos, la financiación del …

RISKS INTERNATIONAL: la firma ...

RISKS INTERNATIONAL: la firma que impulsa la transformación del Compliance y la prevención del LA/FT/FP en Latinoamérica En un entorno global donde la transparencia, la reputación y la confianza empresarial se han convertido en factores decisivos de competitividad, …

RISKS INTERNATIONAL: Evaluaci...

RISKS INTERNATIONAL: Evaluación de Terceros para Mitigar Riesgos Empresariales ¿Cuándo pasa de «buena práctica» a exigencia regulatoria en Colombia? Las relaciones comerciales modernas se construyen sobre una red extensa de terceros: desde proveedores y contratistas hasta distribuidores y …