Mundial 2026: riesgos de lavado de activos, falsificación y comercio ilegal, ¿Qué deben hacer las empresas para protegerse?
Mundial 2026: riesgos de lavado de activos, falsificación y comercio ilegal, ¿Qué deben hacer las empresas para protegerse? ¿El Mundial 2026 será una fiesta para fanáticos o una oportunidad de oro para el crimen organizado? El Mundial de Fútbol 2026 será el más grande de la historia: 48 selecciones, 6,5 millones de fanáticos en estadios […]
Reclutamiento de mercenarios colombianos: cuando el engaño se disfraza de oportunidad laboral
Reclutamiento de mercenarios colombianos: cuando el engaño se disfraza de oportunidad laboral 10.000 colombianos peleando en guerras que no les pertenecen. Reclutados mediante miedo y engaños, así se convierten en mercenarios del mundo, combatientes de guerras ajenas. ¿Por qué? ¿Qué los lleva a aceptar? Un par de dólares, la necesidad de sobrevivir y mantener a […]
Colombia sube al puesto 9 en el Índice Global de Terrorismo: hoy estamos por encima de países en conflicto
Colombia sube al puesto 9 en el Índice Global de Terrorismo: hoy estamos por encima de países en conflicto El terrorismo no debería ser un fenómeno lejano ni ajeno; es un flagelo que atraviesa fronteras y que, en cualquier momento, puede alcanzarnos de manera directa. No porque en mi país no haya guerras abiertas o […]
Alerta de cumplimiento: Superintendencia de Sociedades publica Proyecto de Circular Externa que reemplaza la Circular Básica Jurídica 100-000008 de 2022
La Superintendencia de Sociedades ha puesto a disposición de la comunidad empresarial y jurídica un proyecto de circular para comentarios, que representa un cambio estructural en materia de cumplimiento. El documento propone la unificación de los sistemas SAGRILAFT y PTEE en un solo capítulo, denominado “Sistema de Autocontrol y Gestión de Riesgos LA/FT/FPADM y C/ST”, […]
RISKS INTERNATIONAL: Tendencias y desafíos en cumplimiento normativo en 2026
RISKS INTERNATIONAL: Tendencias y desafíos en cumplimiento normativo en 2026 El año 2025 estuvo marcado por un robusto marco regulatorio en Colombia y por la intensificación de las exigencias en materia de cumplimiento normativo. La Superintendencia de Transporte ordenó la migración del SIPLAFT al nuevo SARLAFT, elevando los estándares de identificación y monitoreo de los […]
RISKS INTERNATIONAL presente en el 3er Encuentro Nacional de Oficiales de Cumplimiento:
Una apuesta por la ética y la transparencia en el sector transporte. En el marco del 3er Encuentro Nacional de Oficiales de Cumplimiento organizado por COLFECAR, se vivió una jornada que, más allá de reunir expertos, logró conectar ideas, experiencias y reflexiones en torno a los desafíos que enfrenta el país. Este evento, que ya […]
RISKS INTERNATIONAL hace un análisis sobre el cumplimiento del SAGRILAFT y PTEE en Colombia
Un análisis del acatamiento normativo en Colombia. Desde el año 2020, la Superintendencia de Sociedades de Colombia ha intensificado los requisitos de cumplimiento normativo con el objetivo de fortalecer la prevención del Lavado de Activos (LA), la Financiación del Terrorismo (FT), Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FPADM), la Corrupción y el […]
RISKS INTERNATIONAL presenta: las 7 D que convierten el Compliance en tu mejor defensa
El riesgo no se elimina. Se enfrenta, se analiza y se convierte en estrategia. Las amenazas como el lavado de activos, la financiación del terrorismo y otras actividades ilícitas no esperan. Tampoco deberían hacerlo las organizaciones. Para mantenerse firmes ante lo inesperado, es clave contar con un enfoque que combine anticipación, reacción y transparencia. Las […]
RISKS INTERNATIONAL: la firma que impulsa la transformación del Compliance y la prevención del LA/FT/FP en Latinoamérica
En un entorno global donde la transparencia, la reputación y la confianza empresarial se han convertido en factores decisivos de competitividad, RISKS INTERNATIONAL S.A.S. emerge como una de las compañías más innovadoras en gestión de riesgos, cumplimiento normativo (Compliance) y prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo (LA/FT) en Latinoamérica. Con más […]
RISKS INTERNATIONAL: Evaluación de Terceros para Mitigar Riesgos Empresariales
¿Cuándo pasa de «buena práctica» a exigencia regulatoria en Colombia? Las relaciones comerciales modernas se construyen sobre una red extensa de terceros: desde proveedores y contratistas hasta distribuidores y aliados estratégicos. Cada uno de estos vínculos representa una oportunidad de crecimiento, pero también un riesgo sistémico que, si se ignora, puede culminar en una “pesadilla […]