Protección de Datos personales, suplantación y la Ley 1581 de 2012
Ayer 28 de enero de 2026, en el Día de la Protección de Datos Personales, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) reunió a expertos para conversar sobre los desafíos que hoy enfrentamos en materia de seguridad digital y protección de la identidad. Fue una jornada de intercambio de ideas y aprendizajes que puso sobre […]
¿Cree que el Compliance es caro? Piense en qué tan alto puede ser el costo de incumplir
Hablar del Compliance no debería reducirse a pensar en cuánto me va a costar, si no en qué riesgos me ayuda a anticipar, qué errores me permite evitar o cuál es el verdadero aporte. El gran error de muchas empresas es ver el cumplimiento normativo como un gasto innecesario. Pocas se detienen a calcular el […]
RISKS INTERNATIONAL: Por qué los PEP son considerados de “alto riesgo”
No es que sean culpables por defecto, pero su posición de poder y acceso a fondos públicos los convierte en figuras especialmente vulnerables. Imagine a alguien que maneja presupuestos millonarios, decide quién recibe contratos, influye en regulaciones y conversa a diario con actores de alto nivel. ¿No sería lógico que las instituciones financieras y los […]
Consulte gratis las listas restrictivas, las listas vinculantes SARLAFT y ayude a prevenir la corrupción, el fraude y el Lavado de Activos
La confianza en los negocios no se construye de la noche a la mañana. Se gana con hechos, con transparencia y con la seguridad de que las relaciones comerciales se desarrollan en un entorno libre de riesgos. Por eso, cada vez más organizaciones han entendido que prevenir el fraude, la corrupción y el Lavado de […]
Quinta ronda de evaluaciones mutuas GAFI: ¿Estamos preparados?
El Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (LA/FT) siguen siendo, décadas después, uno de los mayores retos para la comunidad internacional. En este escenario, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha asumido un papel decisivo: fijar estándares globales y evaluar si los países realmente cumplen con ellos. Sus evaluaciones mutuas se han […]
Panamá asume la Presidencia Pro Témpore del GAFILAT para 2026
Panamá continúa marcando hitos en su camino hacia la consolidación de una imagen internacional más sólida y confiable en materia financiera. Tras haber sido excluido de la “Lista Gris” en 2023, un proceso que comenzó en junio de 2019 y que implicó la adopción de profundas reformas legales, institucionales y regulatorias para combatir el blanqueo […]
Análisis 2026: Criptoactivos, elecciones y logística — El año clave para la gestión de riesgos
El 2026 se perfila como un año decisivo para la gestión de riesgos en América Latina. No se trata únicamente de un calendario lleno de nuevas regulaciones, sino de un contexto en el que los riesgos criminales, económicos y políticos se multiplican y evolucionan con rapidez, poniendo a prueba la capacidad de reacción de las […]
Alerta de cumplimiento: Superintendencia de Sociedades publica Proyecto de Circular Externa que reemplaza la Circular Básica Jurídica 100-000008 de 2022
La Superintendencia de Sociedades ha puesto a disposición de la comunidad empresarial y jurídica un proyecto de circular para comentarios, que representa un cambio estructural en materia de cumplimiento. El documento propone la unificación de los sistemas SAGRILAFT y PTEE en un solo capítulo, denominado “Sistema de Autocontrol y Gestión de Riesgos LA/FT/FPADM y C/ST”, […]
RISKS INTERNATIONAL: Tendencias y desafíos en cumplimiento normativo en 2026
RISKS INTERNATIONAL: Tendencias y desafíos en cumplimiento normativo en 2026 El año 2025 estuvo marcado por un robusto marco regulatorio en Colombia y por la intensificación de las exigencias en materia de cumplimiento normativo. La Superintendencia de Transporte ordenó la migración del SIPLAFT al nuevo SARLAFT, elevando los estándares de identificación y monitoreo de los […]
RISKS INTERNATIONAL: pasos clave en materia de Compliance para 2026
RISKS INTERNATIONAL: pasos clave en materia de Compliance para 2026 Cada año, las multas por incumplimiento normativo superan miles de millones de pesos. ¿Qué ocurrirá cuando las regulaciones de 2026 eleven aún más las exigencias? El año 2026 promete ser un punto de inflexión en la gestión empresarial global. Con el fortalecimiento de los sistemas […]