La delincuencia también evoluciona: así se está moviendo el lavado de activos con criptoactivos
Criptoactivos, USDT y lavado de dinero en Colombia Hace poco la Fiscalía dio a conocer una estructura que, según las autoridades, habría lavado más de 2,3 billones de pesos entre 2018 y 2026 usando empresas de fachada, billeteras digitales y transferencias en USDT. Casos como este confirman algo que quienes trabajan en prevención de lavado […]
Criptoactivos, empresas de fachada y narcotráfico: el caso que confirma por qué la debida diligencia no puede ser un simple formulario
Criptoactivos, empresas fachada y narcotráfico: lecciones de Compliance sobre tipologías y USDT Aunque los criminales muchas veces van un paso adelante, las autoridades siempre terminan por encontrar el rastro. Así lo demostró la Fiscalía General de la Nación al desarticular una estructura que, durante más de ocho años, habría utilizado empresas de fachada para dar […]