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¿Cómo deben cumplir las entidades vigiladas la Circular 10 de la Superfinanciera sobre pospenados? Esta norma fue expedida con base en la orden dada por la Sentencia T-113 del 2025 de la Corte Constitucional. Conforme a lo ordenado …

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Checklist SAGRILAFT: 7 requisitos mínimos que tu empresa debe cumplir para evitar riesgos ¿Qué pasaría si te auditan mañana mismo? ¿Podrías demostrar que tu empresa cumple con los requisitos mínimos de SAGRILAFT, o te encuentras posponiendo el tema? …

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Tipologías de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo: Sector transporte de carga terrestre El sector de transporte de carga terrestre desempeña un rol esencial en la economía, al ser uno de los eslabones clave en la …