Resolución 4607 de 2026 de la SuperTransporte: requisitos más exigentes, medidas simplificadas y plazos inamovibles
La Superintendencia de Transporte expidió la Resolución 4607 de 2026, mediante la cual se modifica el capítulo 6 del Título V de la Circular Única de Infraestructura y Transporte. Esta decisión se da luego de un proceso de difusión y socialización de la Resolución 2328 de 2025, en el que la SuperTransporte interactuó con los […]
¿Qué sistema de gestión de riesgos LA/FT/FPADM aplica a mi empresa?
¿Qué sistema de gestión de riesgos LA/FT/FPADM aplica a mi empresa? El desconocimiento no exime de enfrentar sanciones ni de sufrir daños reputacionales. Muchas compañías aún no tienen claro qué sistema de gestión de riesgos LA/FT/FPADM deben implementar, como tampoco la Superintendencia que las vigila. Esta falta de claridad puede convertirse en un gran riesgo; […]
¿Cree que el Compliance es caro? Piense en qué tan alto puede ser el costo de incumplir
Hablar del Compliance no debería reducirse a pensar en cuánto me va a costar, si no en qué riesgos me ayuda a anticipar, qué errores me permite evitar o cuál es el verdadero aporte. El gran error de muchas empresas es ver el cumplimiento normativo como un gasto innecesario. Pocas se detienen a calcular el […]
Consulte gratis las listas restrictivas, las listas vinculantes SARLAFT y ayude a prevenir la corrupción, el fraude y el Lavado de Activos
La confianza en los negocios no se construye de la noche a la mañana. Se gana con hechos, con transparencia y con la seguridad de que las relaciones comerciales se desarrollan en un entorno libre de riesgos. Por eso, cada vez más organizaciones han entendido que prevenir el fraude, la corrupción y el Lavado de […]
Análisis 2026: Criptoactivos, elecciones y logística — El año clave para la gestión de riesgos
El 2026 se perfila como un año decisivo para la gestión de riesgos en América Latina. No se trata únicamente de un calendario lleno de nuevas regulaciones, sino de un contexto en el que los riesgos criminales, económicos y políticos se multiplican y evolucionan con rapidez, poniendo a prueba la capacidad de reacción de las […]
Oficiales de Cumplimiento: un rol estratégico en el sector financiero
Oficiales de Cumplimiento: un rol estratégico en el sector financiero ¿Cuál debería ser el salario de quien protege a una entidad financiera de multas millonarias y riesgos reputacionales? El rol del Oficial de Cumplimiento (OC) en el sector financiero es un elemento esencial para garantizar transparencia, prevenir el Lavado de activos, la Financiación del Terrorismo […]
RISKS INTERNATIONAL presente en el 3er Encuentro Nacional de Oficiales de Cumplimiento:
Una apuesta por la ética y la transparencia en el sector transporte. En el marco del 3er Encuentro Nacional de Oficiales de Cumplimiento organizado por COLFECAR, se vivió una jornada que, más allá de reunir expertos, logró conectar ideas, experiencias y reflexiones en torno a los desafíos que enfrenta el país. Este evento, que ya […]
Risks International informa: Cambios clave en el SARLAFT para el sector transporte
El 5 de noviembre de 2025, la Superintendencia de Transporte expidió la Resolución 16615, mediante la cual se modifica el capítulo 6 del Título V de la Circular Única de Infraestructura y Transporte. Esta decisión responde a la necesidad de ajustar y aclarar los lineamientos establecidos en la Resolución 2328 del 6 de marzo de […]
RISKS INTERNATIONAL expone la realidad salarial de los Oficiales de Cumplimiento en Colombia
Una reciente encuesta realizada por Risks International ha puesto sobre la mesa una inquietud creciente en el sector empresarial colombiano: la brecha entre la alta responsabilidad que asumen los Oficiales de Cumplimiento (OC) y la percepción que tienen sobre su remuneración. El cargo de Oficial de Cumplimiento se ha consolidado como una figura clave en […]
Colombia entra en la era digital: Superfinanciera incorpora inteligencia artificial contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo
Colombia ha dado un paso firme hacia la modernización de su sistema de supervisión financiera. La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) ha anunciado la implementación de una innovadora herramienta basada en inteligencia artificial (IA) para fortalecer la detección y prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (LA/FT). Esta iniciativa no solo representa […]