Oficiales de Cumplimiento de Risks International realizan sugerencias y comentarios frente al proyecto de Resolución 2328 de 2025 de la Superintendencia de Transporte
Oficiales de Cumplimiento de Risks International realizan sugerencias y comentarios frente al proyecto de Resolución 2328 de 2025 de la Superintendencia de Transporte La Superintendencia de Transporte abrió recientemente un espacio de participación para recibir comentarios sobre el proyecto de modificación de la Resolución 2328 de 2025, normativa que regula el Sistema de Administración del […]
RISKS INTERNATIONAL impulsa el SARLAFT como motor de cambio en el sector transporte
El transporte mueve más que mercancías. Mueve economías, conecta regiones, sostiene industrias y, en muchos casos, refleja el pulso de un país. Pero también, sin que muchos lo noten, puede convertirse en el canal perfecto para operaciones ilícitas que se camuflan entre rutas, manifiestos y contratos. Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo, contrabando, tráfico de […]
RISKS INTERNATIONAL destaca la prórroga del SARLAFT como oportunidad para robustecer la gestión de riesgos
La lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo (LA/FT) representa uno de los mayores desafíos para la estabilidad económica y la seguridad jurídica del país. En este contexto, el sector transporte por su complejidad operativa, amplitud territorial y diversidad de actores se convierte en un eslabón crítico dentro de las estrategias […]