La delincuencia también evoluciona: así se está moviendo el lavado de activos con criptoactivos
Criptoactivos, USDT y lavado de dinero en Colombia Hace poco la Fiscalía dio a conocer una estructura que, según las autoridades, habría lavado más de 2,3 billones de pesos entre 2018 y 2026 usando empresas de fachada, billeteras digitales y transferencias en USDT. Casos como este confirman algo que quienes trabajan en prevención de lavado […]