¿Cree que el Compliance es caro? Piense en qué tan alto puede ser el costo de incumplir Hablar del Compliance no deberÃa reducirse a pensar en cuánto me va a costar, si no en qué riesgos me ayuda …
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Alerta de cumplimiento: Superintendencia de Sociedades publica Proyecto de Circular Externa que reemplaza la Circular Básica JurÃdica 100-000008 de 2022 La Superintendencia de Sociedades ha puesto a disposición de la comunidad empresarial y jurÃdica un proyecto de circular …
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RISKS INTERNATIONAL: Tendencias y desafÃos en cumplimiento normativo en 2026 El año 2025 estuvo marcado por un robusto marco regulatorio en Colombia y por la intensificación de las exigencias en materia de cumplimiento normativo. La Superintendencia de Transporte …
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RISKS INTERNATIONAL: pasos clave en materia de Compliance para 2026 Cada año, las multas por incumplimiento normativo superan miles de millones de pesos. ¿Qué ocurrirá cuando las regulaciones de 2026 eleven aún más las exigencias? El año 2026 …
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Identificación de riesgos de corrupción, fraude y soborno en funcionarios públicos, licitaciones y PEP: El 2025 fue un año lleno de desafÃos en materia de integridad y transparencia. La actualización de listas internacionales de sanciones incluyó a figuras …
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RISKS INTERNATIONAL hace un análisis sobre el cumplimiento del SAGRILAFT y PTEE en Colombia Un análisis del acatamiento normativo en Colombia. Desde el año 2020, la Superintendencia de Sociedades de Colombia ha intensificado los requisitos de cumplimiento normativo …
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RISKS INTERNATIONAL destaca la prórroga del SARLAFT como oportunidad para robustecer la gestión de riesgos: La lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo (LA/FT) representa uno de los mayores desafÃos para la estabilidad económica …
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RISKS INTERNATIONAL abre camino para quienes quieren crecer en cumplimiento con visión, ética y estrategia: ¿Cree que un conocimiento superficial en cumplimiento normativo será suficiente para posicionarse como un profesional altamente competitivo? El cumplimiento normativo (Compliance) ya no …