Oficiales de Cumplimiento: un rol estratégico en el sector financiero ¿Cuál debería ser el salario de quien protege a una entidad financiera de multas millonarias y riesgos reputacionales? El rol del Oficial de Cumplimiento (OC) en el sector …
Tag: Oficial de cumplimiento
RISKS INTERNATIONAL presente e...
RISKS INTERNATIONAL presente en el 3er Encuentro Nacional de Oficiales de Cumplimiento: Una apuesta por la ética y la transparencia en el sector transporte. En el marco del 3er Encuentro Nacional de Oficiales de Cumplimiento organizado por COLFECAR, …
RISKS INTERNATIONAL hace un an...
RISKS INTERNATIONAL hace un análisis sobre el cumplimiento del SAGRILAFT y PTEE en Colombia Un análisis del acatamiento normativo en Colombia. Desde el año 2020, la Superintendencia de Sociedades de Colombia ha intensificado los requisitos de cumplimiento normativo …
Risks International informa: C...
Risks International informa: Cambios clave en el SARLAFT para el sector transporte El 5 de noviembre de 2025, la Superintendencia de Transporte expidió la Resolución 16615, mediante la cual se modifica el capítulo 6 del Título V de …
RISKS INTERNATIONAL: la firma ...
RISKS INTERNATIONAL: la firma que impulsa la transformación del Compliance y la prevención del LA/FT/FP en Latinoamérica En un entorno global donde la transparencia, la reputación y la confianza empresarial se han convertido en factores decisivos de competitividad, …
RISKS INTERNATIONAL abre camin...
RISKS INTERNATIONAL abre camino para quienes quieren crecer en cumplimiento con visión, ética y estrategia: ¿Cree que un conocimiento superficial en cumplimiento normativo será suficiente para posicionarse como un profesional altamente competitivo? El cumplimiento normativo (Compliance) ya no …
La Inteligencia Artificial com...
La Inteligencia Artificial como herramienta estratégica contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo: El 24° Congreso Panamericano de Riesgo LA/FT/FPADM, organizado por Asobancaria, dedicó un panel crucial a las principales amenazas cibernéticas asociadas al lavado …
RISKS INTERNATIONAL: Checklist...
Checklist SAGRILAFT: 8 pasos adicionales para consolidar su sistema de cumplimiento ¿Consideraba que con los primeros requisitos ya era suficiente? En el artículo anterior se abordaron algunos de los elementos mínimos exigidos por el SAGRILAFT, aquellos que permiten …
Tipologías de Lavado de Activ...
Tipologías de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo: Sector transporte de carga terrestre El sector de transporte de carga terrestre desempeña un rol esencial en la economía, al ser uno de los eslabones clave en la …
GUÍA COMPLETA: Fechas y Requi...
GUÍA COMPLETA: Fechas y Requisitos de los Informes No Financieros SuperSociedades 2025 ¿Por qué son clave la transparencia y el cumplimiento para un futuro empresarial sostenible? El mundo está cada vez más enfocado en la ética y la …