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Identificación de riesgos de corrupción, fraude y soborno en funcionarios públicos, licitaciones y PEP: El 2025 fue un año lleno de desafíos en materia de integridad y transparencia. La actualización de listas internacionales de sanciones incluyó a figuras …
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Nuevas posesiones en Alcaldías, Gobernaciones y Cargos Públicos; Nuevos PEP En un mundo en constante cambio, la renovación de los cargos públicos es un fenómeno que merece nuestra atención. En primer lugar, este artículo se centra en las …
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Gobierno Nacional tendrá nueva regulación para las Personas Expuestas Políticamente Hasta hoy se aceptarán observaciones a la nueva norma, la cual incluirá nuevas medidas y categorías. Hoy viernes 12 de febrero vencerá el plazo para presentar las observaciones …
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Importante: Actualice Las Listas PEP´S y cumpla con el Decreto 1674 de 2017 Esta información es importante para usted dentro de sus labores como Oficial de Cumplimiento. A la llegada del nuevo Gobierno local en cada región y …
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Partidos Políticos a Prevenir el Lavado de Activos: CNE y UIAF CNE y UIAF firman circular para la prevención y control del lavado de activos en los procesos electorales. A través de la firma de la Circular Conjunta …
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Lista de PEPS – ¿Quienes conforman las listas PEP? El pasado 21 de octubre de 2017, el Presidente de la República expidió el Decreto 1674, que adiciona un capítulo al Título 4 de la Parte 1 del Libro …