Keno, la nueva arma de las bandas criminales para lavar dinero en el caribe colombiano Un juego ilegal prolifera en las esquinas de muchas ciudades de la costa para defraudar a los incautos que caen en la trampa …
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Narcotráfico, el enemigo eterno de los gobiernos en Colombia Domingo, 15 Diciembre 2019 – 2:21am Este fenómeno es diferente al que se vivió años atrás, porque ahora no tiene un rostro definido. La Dirección de Antinarcóticos de la …
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Empresarios que cumplen: Foros Semana y la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) realizaron en Barranquilla un foro sobre cómo promover la cultura de la libre competencia. Los programas de cumplimiento bien implementados dentro de las organizaciones y …
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El socio fundamental del negocio: Como ocurre en toda organización cuando se introduce una nueva figura administrativa, en un primer momento es difícil saber con certeza cuál será la dimensión y el peso específico que ésta alcanzará en …
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El 70% de los grupos armados ilegales se concentran en cinco departamentos del país Arauca, Norte de Santander, Antioquia, Nariño y Cauca son las zonas donde hay más presencia de grupos criminales, de acuerdo con un informe de …
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Una especialidad para asegurar la ética de las empresas: Hay un nuevo puesto que cobra relevancia en las empresas. Reconoce las características de un compliance officer, un profesional que se encarga de mantener el comportamiento de una empresa …
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Colombia: Cómo está el índice de Basilea en materia de Prevención de Lavado de Activos? El Índice AML de Basilea es una clasificación anual independiente que evalúa el riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo …
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Actualice su Mapa de Riesgo LAFT. ¿Dónde se cultiva más coca en Colombia? Los cultivos de hoja de coca tuvieron una leve reducción del 1,2% en Colombia en 2018, aunque el país sudamericano se mantiene como el …