Compliance electoral: Un elemento fundamental de la democracia Revisión de los Ãndices y su correlación con las jurisdicciones de riesgo alto de lavado de activos y corrupción Por Juan Pablo RodrÃguez Cárdenas, Esq. OCEG, AMLCA, iCECOM, PECB y …
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RISKS INTERNATIONAL analiza los riesgos ocultos que desafÃan al sector minero-energético: ¿Qué hay detrás de la tierra y la energÃa? En el corazón de Colombia, donde la tierra esconde tesoros y la energÃa ilumina el futuro, se alza …
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RISKS INTERNATIONAL frente al Lavado de Activos: Retos y estrategias para sectores no financieros en contextos crÃticos ¿Cree que el Lavado de Activos sólo ocurre entre grandes transacciones bancarias? Es hora de replantearse. En cualquier paÃs del mundo, …
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Golpe certero a las finanzas del ELN: FiscalÃa General detecta propiedades adquiridas mediante actividades ilÃcitas La FiscalÃa General de Colombia ha llevado a cabo un operativo significativo que resultó en la extinción de dominio de 141 bienes pertenecientes …