Tag: lavado de activos

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La Reincorporación de Panamá en la Lista de Paraísos Fiscales de la UE: Reacciones y Análisis El reciente anuncio de la Unión Europea (UE) sobre la reincorporación de Panamá en su lista de paraísos fiscales ha generado un …

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Aspectos por considerar en la contratación de personal: Previniendo riesgos LAFT La Ley Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo ha transformado la manera en que las empresas abordan la contratación de personal. Los riesgos asociados a la …

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Compliance: Más allá del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo En el entorno empresarial actual, el cumplimiento, también conocido como Compliance, debe convertirse en una prioridad esencial para las organizaciones que buscan asegurar su sostenibilidad y …

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Golpe certero a las finanzas del ELN: Fiscalía General detecta propiedades adquiridas mediante actividades ilícitas La Fiscalía General de Colombia ha llevado a cabo un operativo significativo que resultó en la extinción de dominio de 141 bienes pertenecientes …

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¿Cómo las empresas pueden protegerse contra la falsificación de documentos? La falsificación de documentos es un problema cada vez más común en el mundo empresarial, con consecuencias que van desde pérdidas financieras hasta daños a la reputación. Desde …

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Corrupción y el lavado de dinero: Las técnicas utilizadas por las PEP La corrupción es un mal que aqueja a sociedades de todo el mundo. Una de sus manifestaciones más perversas es el lavado de dinero, un delito …

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Antioquia en crisis: Crecen los cultivos de coca a niveles alarmantes Antioquia, tradicionalmente asociada con la producción cafetera, enfrenta un nuevo desafío: el aumento exponencial de los cultivos de coca. Esta problemática, que trasciende las fronteras departamentales y …

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El Día Nacional contra el Lavado de Activos: ¿Por qué la Debida Diligencia es la clave? Ayer, 29 de octubre, se conmemoró el Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos. Esta fecha nos invita a reflexionar …

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La pista que llevó a la caída de TD Bank por Lavado de Activos:  Los millonarios retiros en cajeros de Cúcuta destaparon una red criminal internacional y llevaron a la caída de uno de los bancos más grandes …

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GAFI mantiene bajo lupa a varias jurisdicciones por deficiencias en la lucha contra el lavado de dinero: El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha dado a conocer hoy, 25 de octubre de 2024, una actualización de su …