Corrupción y el lavado de dinero: Las técnicas utilizadas por las PEP La corrupción es un mal que aqueja a sociedades de todo el mundo. Una de sus manifestaciones más perversas es el lavado de dinero, un delito …
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Antioquia en crisis: Crecen los cultivos de coca a niveles alarmantes Antioquia, tradicionalmente asociada con la producción cafetera, enfrenta un nuevo desafÃo: el aumento exponencial de los cultivos de coca. Esta problemática, que trasciende las fronteras departamentales y …
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El DÃa Nacional contra el Lavado de Activos: ¿Por qué la Debida Diligencia es la clave? Ayer, 29 de octubre, se conmemoró el DÃa Nacional de la Prevención del Lavado de Activos. Esta fecha nos invita a reflexionar …
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La pista que llevó a la caÃda de TD Bank por Lavado de Activos: Los millonarios retiros en cajeros de Cúcuta destaparon una red criminal internacional y llevaron a la caÃda de uno de los bancos más grandes …
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GAFI mantiene bajo lupa a varias jurisdicciones por deficiencias en la lucha contra el lavado de dinero: El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha dado a conocer hoy, 25 de octubre de 2024, una actualización de su …
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XX Encuentro de Frente de Seguridad: uniendo fuerzas contra el crimen El pasado 29 de agosto, la Escuela Nacional de PolicÃa ‘General Santander’ fue el escenario del XX Encuentro de Frente de Seguridad, un evento de gran relevancia …
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Los peligros ocultos del Lavado de Activos: ¿Está involucrado sin saberlo? ¿Se ha preguntado alguna vez si al abrir una cuenta bancaria o realizar una transacción aparentemente inofensiva podrÃa estar colaborando con una red criminal? El lavado de …