Panamá asume la Presidencia Pro Témpore del GAFILAT para 2026: Panamá continúa marcando hitos en su camino hacia la consolidación de una imagen internacional más sólida y confiable en materia financiera. Tras haber sido excluido de la “Lista …
Tag: Gafilat
Análisis 2026: Criptoactivos,...
Análisis 2026: Criptoactivos, elecciones y logística — El año clave para la gestión de riesgos El 2026 se perfila como un año decisivo para la gestión de riesgos en América Latina. No se trata únicamente de un calendario …
RISKS INTERNATIONAL hace un ll...
RISKS INTERNATIONAL hace un llamado urgente al gobierno y a sus entidades competentes: ¡Alinearse con los estándares del GAFILAT es impostergable! ¿Qué tan vulnerables son nuestras estructuras jurídicas frente al crimen financiero? Esta pregunta cobra especial relevancia ante …
Transformando el cumplimiento ...
Transformando el cumplimiento en América Latina: 24° Congreso Panamericano de Riesgo LAFTFPADM Este 17 y 18 de julio, Cartagena se transformará en un punto de encuentro estratégico y estimulante para abordar los más grandes desafíos del sector financiero, …
Jurisdicciones en la Lista Gri...
Jurisdicciones en la Lista Gris: Actualización de junio de 2024 En la reciente Plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) celebrada en Singapur, se llevó a cabo una revisión exhaustiva del cumplimiento de los estándares contra el …
Nueva regulación de PEPs en C...
Nueva regulación de PEPs en Colombia Impacto en los sujetos obligados y de reporte en el marco de la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Se hizo necesario ampliar el ámbito de aplicación …
Nueva lista vinculante para Co...
Nueva lista vinculante para Colombia: La Lista de la Union Europea UE El Consejo de Seguridad Nacional, en su condición de máximo órgano asesor del Presidente de la República para la toma de decisiones en materia de …
Lista de Personas Políticamen...
Lista de Personas Políticamente Expuestas Las Personas Políticamente Expuestas son servidores públicos que, por los riesgos de corrupción asociados a las funciones propias de sus cargos, deben ser tratados como sujetos especiales por el sistema financiero y los …
Pacto APNFD: Coljuegos y la UI...
Pacto APNFD: Coljuegos y la UIAF se unen para luchar contra el lavado de dinero Recientemente fue firmado el Pacto de Supervisores del Sector de las Actividades Profesionales no Financieras Designadas (APNFD) por la UIAF, Superintendencia de Sociedades, …
Panamá vuelve a lista gris so...
Atención: Panamá vuelve a lista gris sobre lavado de activos Decisión vuelve a poner en primer plano la eterna sospecha de que facilita la evasión de impuestos. Panamá reingresó a la lista de países no cooperadores …