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Conocimiento de la contraparte o Debida Diligencia. 30/03/2021. La Debida Diligencia se emplea para conceptos que impliquen la investigación de una empresa o persona previa a la firma de un contrato o una ley con cierta diligencia de …
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ISO 37301:2021 Sistemas De Gestión De Cumplimiento Procesos De Investigación Por Incumplimiento En lo personal he identificado que las organizaciones públicas y privadas realizan unos grandes esfuerzos por diseñar e implementar requisitos normativos y regulatorios de obligatorio cumplimiento …
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Estas son las cinco herramientas de inteligencia artificial que transformarán a las fintech 09/01/2021 Sistemas de biometría de voz, los ‘voicebots’, la tecnologías para credit scoring y de prevención del fraude, entre las herramientas Sin duda alguna, el …
¿Cuáles son las Listas Vincu...
Se definen como listas vinculantes o listas cautelares o listas restrictivas en Colombia para el cumplimiento de SARLAFT, SIPLAFT, SAGRILAFT las que por ley y norma ya establecida. Por ejemplo, la lista de organizaciones terroristas.