Tag: Fuentes de información Compliance

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Actualización de la Lista Gris del GAFI: Jurisdicciones de alto riesgo y medidas recomendadas ¿Cuándo llegará el día en que las noticias dejen de hablar sobre los peligros del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, y …

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Corrupción Transnacional: Desafíos y perspectivas La corrupción transnacional es un problema de gran relevancia que afecta tanto a gobiernos como a empresas en todas las regiones del mundo. Esta forma de corrupción trasciende fronteras y puede tener impactos …

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La Reincorporación de Panamá en la Lista de Paraísos Fiscales de la UE: Reacciones y Análisis El reciente anuncio de la Unión Europea (UE) sobre la reincorporación de Panamá en su lista de paraísos fiscales ha generado un …

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Las graves consecuencias de una capacitación deficiente en SAGRILAFT y PTEE: ¿Cómo evitar sanciones? La capacitación adecuada del personal es una actividad fundamental en cualquier empresa. Esta realidad se hace aún más evidente en el contexto de funciones …

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Aspectos por considerar en la contratación de personal: Previniendo riesgos LAFT La Ley Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo ha transformado la manera en que las empresas abordan la contratación de personal. Los riesgos asociados a la …

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Compliance: Más allá del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo En el entorno empresarial actual, el cumplimiento, también conocido como Compliance, debe convertirse en una prioridad esencial para las organizaciones que buscan asegurar su sostenibilidad y …

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Modificaciones al ámbito de aplicación del SAGRILAFT – PTEE: Cámaras de comercio y entidades sin ánimo de lucro con negocios permanentes en Colombia En los últimos años, el panorama normativo colombiano en materia de gestión del riesgo de …

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Segmentación de clientes basada en riesgos: Herramienta clave para la gestión de riesgos financieros La gestión de riesgos debe ser una prioridad esencial para las organizaciones, ya que la capacidad de identificar, evaluar y mitigar riesgos es fundamental …

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Tendencias y desafíos del Compliance 2025: Adaptabilidad, Innovación y Protección de Datos El panorama del Compliance en 2025 es un entorno dinámico y complejo, influenciado por la aceleración digital, la globalización y una creciente conciencia sobre los riesgos …

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Acuerdo PCSJA24-12243: Uso seguro de inteligencia artificial en la justicia colombiana La integración de la inteligencia artificial (IA) se ha convertido en una necesidad en múltiples sectores, incluido el sistema judicial. Reconociendo esta realidad, el Consejo Superior de …