Criptoactivos, empresas de fachada y narcotráfico: el caso que confirma por qué la debida diligencia no puede ser un simple formulario
Criptoactivos, empresas fachada y narcotráfico: lecciones de Compliance sobre tipologías y USDT Aunque los criminales muchas veces van un paso adelante, las autoridades siempre terminan por encontrar el rastro. Así lo demostró la Fiscalía General de la Nación al desarticular una estructura que, durante más de ocho años, habría utilizado empresas de fachada para dar […]
El «cartel de la toga»: ¿Qué pasa cuando el sistema que combate el lavado también es señalado de corrupción?
Denuncias de corrupción en la Fiscalía y su impacto en los sistemas LA/FT/FPADM: La extinción de dominio nace con un fin claro: desarticular el poder económico de las organizaciones criminales y poner en orden la propiedad en el mercado. Golpear las finanzas del crimen organizado, proteger la economía legal y retribuir a la sociedad son […]
Fiscalía interviene Lili Pink: 730.000 millones en presunto lavado de dinero
Fiscalía interviene Lili Pink: 730.000 millones en presunto lavado de dinero La cadena de ropa interior femenina Lili Pink se convirtió esta semana en el centro de uno de los operativos más grandes ejecutados por la Fiscalía General de la Nación contra el sector textil en Colombia. En una acción simultánea desplegada en 59 municipios […]
RISKS INTERNATIONAL analiza: El rol de los hermanos Prada en el lavado de activos del Clan del Golfo
De frutas a cocaína: el sofisticado esquema que lavó más de $182 mil millones entre Colombia y España Una operación sin precedentes entre la Fiscalía General de la Nación, la Dijín, Europol y la Guardia Civil Española desmanteló una red criminal que operaba bajo el radar desde hace años. Los protagonistas: Pedro Pablo y Santiago […]