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Actualización de la Lista Gris del GAFI: Jurisdicciones de alto riesgo y medidas recomendadas ¿Cuándo llegará el dÃa en que las noticias dejen de hablar sobre los peligros del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, y …
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Corrupción Transnacional: DesafÃos y perspectivas La corrupción transnacional es un problema de gran relevancia que afecta tanto a gobiernos como a empresas en todas las regiones del mundo. Esta forma de corrupción trasciende fronteras y puede tener impactos …
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La revolución del Compliance: ¿Cómo la IA transforma la gestión de riesgos? La gestión del Compliance es mucho más que un simple cumplimiento normativo; es uno de los pilares esenciales para la sostenibilidad y la reputación de las …
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Modificaciones al ámbito de aplicación del SAGRILAFT – PTEE: Cámaras de comercio y entidades sin ánimo de lucro con negocios permanentes en Colombia En los últimos años, el panorama normativo colombiano en materia de gestión del riesgo de …
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