2019: año de la reivindicación del compliance El año pasado fue de trabajo en materia de compliance y lucha contra el lavado de activos y corrupción. A pesar de que la consulta anticorrupción de 2018 no logró los …
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El Gobierno debe ayudar a los oficiales de cumplimento en su labor en materia de debida diligencia Tengamos en cuenta que tanto el nombre como la identificación es necesaria para el verdadero y efectivo conocimiento de las …
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Consultas y debida diligencia deben realizarse por nombre y documento de identidad en listas completamente actualizadas: Superfinanciera Si su empresa hace debidas diligencias para prevenir el LAFT y realiza la verificación de contrapartes en listas restrictivas solamente por …
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Importante: Actualice Las Listas PEP´S y cumpla con el Decreto 1674 de 2017 Esta información es importante para usted dentro de sus labores como Oficial de Cumplimiento. A la llegada del nuevo Gobierno local en cada región y …
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Lavado de activos en 2019 superarÃa los $ 6,3 billones, denuncia la FiscalÃa 23 de diciembre del 2019 9:57 pm Según un informe de la FiscalÃa, este año se detectaron movimientos relacionados con lavado de activos por …
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Estado de la lucha anticorrupción – Bolsillos de Cristal Casos de impacto nacional Odebrecht        En una ágil indagación, la FiscalÃa General de la Nación acreditó la existencia de pagos en Colombia por 94.200 millones de pesos entre 2009 …
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Narcotráfico, el enemigo eterno de los gobiernos en Colombia Domingo, 15 Diciembre 2019 – 2:21am Este fenómeno es diferente al que se vivió años atrás, porque ahora no tiene un rostro definido. La Dirección de Antinarcóticos de la …
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Compliance en las empresas: una prioridad Tener una adecuada cultura de cumplimiento y un ambiente de control en las organizaciones se ha vuelto una prioridad para los directivos. En ese sentido, es clave que una empresa analice ampliamente …
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El manual del Gobierno de alertas tempranas contra la corrupción SecretarÃa de Transparencia alertará sobre ‘banderas rojas’ en procesos de contratación estatal. Uso del efectivo De 2006 a 2017 han sido condenadas penalmente 21.439 personas por delitos asociados …
Empresarios que cumplen
Empresarios que cumplen: Foros Semana y la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) realizaron en Barranquilla un foro sobre cómo promover la cultura de la libre competencia. Los programas de cumplimiento bien implementados dentro de las organizaciones y …