Tag: debida diligencia

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Islas Caimán lava ¢336 mil mills. de impuestos de C.R. Vende piña tica como si se produjera en Holanda o Alemania   Un reportaje de la cadena internacional de noticias BBC Mundo, desenmascara los sectores económicos de América …

GAFI llama a robustecer enfoqu...

GAFI llama a robustecer enfoque basado en riesgo para combatir estafas por Covid-19 01 de abril de 2020   El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), encargado del combate contra el lavado de dinero, indicó que la supervisión …

Opinión | En tiempo de corona...

Opinión | En tiempo de coronavirus, no olvidemos la ética En momentos de  crisis todos tendemos a actuar de manera impulsiva e irracional, cuando lo que se necesita, más que nunca es ser racional. El sentir general de …

En imágenes: Las multimillona...

En imágenes: Las multimillonarias rutas del lavado de dinero en el mundo 1/4/2020     Policías de 30 países detuvieron a más de 200 personas e identificaron a miles de víctimas reclutadas por internet que servían de mulas …

Interpol detecta estafas finan...

Interpol detecta estafas financieras en todo el mundo por el Covid-19 26/03/2020 La emergencia del coronavirus (Covid-19) en todo el mundo ha detonado las estafas relacionadas con la venta de suministros que se han vuelto difíciles de conseguir. …

'Compliance' en tiempos de Cov...

‘Compliance’ en tiempos de Covid-19: toca ser más preventivos y precavidos 2 ABR. 2020 – 19:15 Cuando la actividad empresarial disminuye no significa que el riesgo de incumplimiento normativo también lo haga, más bien al contrario, al adoptarse …

La Pandemia y El Plan De Conti...

La Pandemia y El Plan De Continuidad Del Negocio: Una Lección Para La Adecuada Gestión Del Riesgo Este profuso artículo fue escrito por Juan Pablo Rodríguez y René M. Castro, Presidente y Vice-Presidente de RICS Management respectivamente, y …

15 aspectos que debe conocer l...

15 aspectos que debe conocer la alta dirección respecto a los oficiales de cumplimiento marzo 25, 20200 Por: Carla Juliana Sanabria –  Moncada Abogados   El oficial de cumplimiento es un cargo de alto rango dentro del organigrama …

Aclaraciones sobre la adopció...

Aclaraciones sobre la adopción de la lista de personas y organizaciones terroristas en Colombia: el país avanza en la lucha contra el terrorismo y su financiamiento. El pasado 17 de enero de 2020, a instancias del Consejo de …

Programas de compliance: defen...

Programas de compliance: defensa y ataque 11:09 am | 13 de marzo 2020   Los programas de cumplimiento permiten a las empresas, entre otros, desarrollar políticas internas que identifiquen y reduzcan los riesgos específicos asociados a su actividad. …