Contratos públicos, empresas fantasma y PEP: ¿Por qué el caso Alex Saab obliga a revisar toda la cadena de suministro?
¿Cómo facturas y registros de embarque dieron apariencia de legalidad? Durante casi una década, un programa creado para llevar alimentos y medicinas a la población venezolana funcionó, en paralelo, como la fachada de un esquema de sobornos y lavado de activos. Esa es la conclusión que dejó la declaración de culpabilidad de Alex Nain Saab […]
Criptoactivos, empresas de fachada y narcotráfico: el caso que confirma por qué la debida diligencia no puede ser un simple formulario
Criptoactivos, empresas fachada y narcotráfico: lecciones de Compliance sobre tipologías y USDT Aunque los criminales muchas veces van un paso adelante, las autoridades siempre terminan por encontrar el rastro. Así lo demostró la Fiscalía General de la Nación al desarticular una estructura que, durante más de ocho años, habría utilizado empresas de fachada para dar […]
El «cartel de la toga»: ¿Qué pasa cuando el sistema que combate el lavado también es señalado de corrupción?
Denuncias de corrupción en la Fiscalía y su impacto en los sistemas LA/FT/FPADM: La extinción de dominio nace con un fin claro: desarticular el poder económico de las organizaciones criminales y poner en orden la propiedad en el mercado. Golpear las finanzas del crimen organizado, proteger la economía legal y retribuir a la sociedad son […]