Tag: Debida Diligencia Avanzada

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¿Se puede investigar sin vulnerar? RISKS INTERNATIONAL subraya el rol de los datos en la mitigación de riesgos LAFT ¿Se puede conocer a fondo sin vulnerar? En los procesos de Debida Diligencia, acceder a información precisa no es …

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RISKS INTERNATIONAL plantea que el Compliance no es solo para gigantes: el riesgo también toca puertas pequeñas Los riesgos operativos, legales y reputacionales pueden emerger de manera inesperada, el cumplimiento normativo (Compliance) y la Debida Diligencia son pilares …

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Compliance en ESAL: Mitigación de riesgos LA/FT en contextos humanitarios ¿Por qué las entidades sin ánimo de lucro también deben pensar como guardianes del cumplimiento? En un mundo marcado por el aumento de crisis humanitarias, conflictos armados, desplazamientos …

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¿Quién está del otro lado? La Debida Diligencia como mecanismo para construir relaciones comerciales confiables ¿Qué sería de las empresas sin la Debida Diligencia? Más allá de su carácter normativo, la Debida Diligencia constituye una herramienta esencial para …

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¿Tu empresa cumple… o simplemente intenta no ser sancionada? ¿Cumplimiento real o solo una fachada? Algunas organizaciones implementan políticas y procedimientos solo para evitar sanciones, sin comprender que el cumplimiento genuino es una ventaja competitiva y un reflejo …

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Risks International: 15 años de compromiso, integridad y pasión Hace 15 años, un sueño se convirtió en el inicio de una historia llena de propósito y visión. Así nació Risks International, no como una empresa más, sino como …

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¿Está su empresa en riesgo por restringir el acceso a la información clave al Oficial de Cumplimiento? ¿Qué tan crucial es que el Oficial de Cumplimiento tenga acceso a información clave para enfrentar los riesgos empresariales? La prevención …

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Actualización de la Lista Gris del GAFI: Jurisdicciones de alto riesgo y medidas recomendadas ¿Cuándo llegará el día en que las noticias dejen de hablar sobre los peligros del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, y …

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La revolución del Compliance: ¿Cómo la IA transforma la gestión de riesgos? La gestión del Compliance es mucho más que un simple cumplimiento normativo; es uno de los pilares esenciales para la sostenibilidad y la reputación de las …

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Modificaciones al ámbito de aplicación del SAGRILAFT – PTEE: Cámaras de comercio y entidades sin ánimo de lucro con negocios permanentes en Colombia En los últimos años, el panorama normativo colombiano en materia de gestión del riesgo de …