Tag: debida diligencia

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RISKS INTERNATIONAL: Por qué los PEP son considerados de “alto riesgo”  No es que sean culpables por defecto, pero su posición de poder y acceso a fondos públicos los convierte en figuras especialmente vulnerables. Imagine a alguien que …

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¿Cómo deben cumplir las entidades vigiladas la Circular 10 de la Superfinanciera sobre pospenados? Esta norma fue expedida con base en la orden dada por la Sentencia T-113 del 2025 de la Corte Constitucional. Conforme a lo ordenado …