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RISKS INTERNATIONAL: Evaluación de Terceros para Mitigar Riesgos Empresariales ¿Cuándo pasa de «buena práctica» a exigencia regulatoria en Colombia? Las relaciones comerciales modernas se construyen sobre una red extensa de terceros: desde proveedores y contratistas hasta distribuidores y …
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RISKS INTERNATIONAL Advierte: Su empresa podrÃa estar en la mira del narcotráfico sin saberlo: asà puede evitarlo con el SARLAFT La reciente incautación de cuatro toneladas de marihuana ocultas entre frutas en el departamento del Cauca ha encendido …
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¿Cómo deben cumplir las entidades vigiladas la Circular 10 de la Superfinanciera sobre pospenados? Esta norma fue expedida con base en la orden dada por la Sentencia T-113 del 2025 de la Corte Constitucional. Conforme a lo ordenado …
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RISKS INTERNATIONAL analiza qué hace robusto un programa de Compliance El verdadero valor de un programa de cumplimiento no está en el papel, sino en la práctica. Un programa de Compliance no se construye con documentos, se sostiene …
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¿Se puede investigar sin vulnerar? RISKS INTERNATIONAL subraya el rol de los datos en la mitigación de riesgos LAFT ¿Se puede conocer a fondo sin vulnerar? En los procesos de Debida Diligencia, acceder a información precisa no es …
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RISKS INTERNATIONAL plantea que el Compliance no es solo para gigantes: el riesgo también toca puertas pequeñas Los riesgos operativos, legales y reputacionales pueden emerger de manera inesperada, el cumplimiento normativo (Compliance) y la Debida Diligencia son pilares …
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Compliance en ESAL: Mitigación de riesgos LA/FT en contextos humanitarios ¿Por qué las entidades sin ánimo de lucro también deben pensar como guardianes del cumplimiento? En un mundo marcado por el aumento de crisis humanitarias, conflictos armados, desplazamientos …
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RISKS INTERNATIONAL frente al Lavado de Activos: Retos y estrategias para sectores no financieros en contextos crÃticos ¿Cree que el Lavado de Activos sólo ocurre entre grandes transacciones bancarias? Es hora de replantearse. En cualquier paÃs del mundo, …