Colombia ya tiene fecha para su próxima Evaluación Mutua: lo que GAFILAT acaba de confirmar
Visita in situ en 2029: GAFILAT fija la Quinta Ronda de Evaluación Mutua para Colombia El GAFILAT publicó recientemente el calendario actualizado de sus próximas Evaluaciones Mutuas, y hay un dato que cambia el panorama para Colombia: la visita está más cerca de lo que muchos piensan. El documento confirma que la próxima evaluación al […]
Criptoactivos, empresas de fachada y narcotráfico: el caso que confirma por qué la debida diligencia no puede ser un simple formulario
Criptoactivos, empresas fachada y narcotráfico: lecciones de Compliance sobre tipologías y USDT Aunque los criminales muchas veces van un paso adelante, las autoridades siempre terminan por encontrar el rastro. Así lo demostró la Fiscalía General de la Nación al desarticular una estructura que, durante más de ocho años, habría utilizado empresas de fachada para dar […]
Análisis 2026: Criptoactivos, elecciones y logística — El año clave para la gestión de riesgos
El 2026 se perfila como un año decisivo para la gestión de riesgos en América Latina. No se trata únicamente de un calendario lleno de nuevas regulaciones, sino de un contexto en el que los riesgos criminales, económicos y políticos se multiplican y evolucionan con rapidez, poniendo a prueba la capacidad de reacción de las […]