La delincuencia también evoluciona: así se está moviendo el lavado de activos con criptoactivos
Criptoactivos, USDT y lavado de dinero en Colombia Hace poco la Fiscalía dio a conocer una estructura que, según las autoridades, habría lavado más de 2,3 billones de pesos entre 2018 y 2026 usando empresas de fachada, billeteras digitales y transferencias en USDT. Casos como este confirman algo que quienes trabajan en prevención de lavado […]
Así lava dinero el crimen organizado en Colombia hoy: 36 tipologías, 8 sectores, un mismo patrón
La evolución constante del crimen organizado Más de 280 tipologías de lavado de activos reposan hoy en los archivos de la UIAF. La cifra, por sí sola, ya dice algo: los delincuentes no se detienen. Evolucionan, se adaptan, y lo más inquietante es que siguen intentando integrarse dentro del mismo sistema que fue diseñado para […]