Buenas noticias para Colombia, se firma Decreto que demuestra que el país cumplirá con el Principio 32 del Grupo Egmont:
Buenas noticias para Colombia, se firma Decreto que demuestra que el país cumplirá con el Principio 32 del Grupo Egmont: Ayer 15 de abril, Colombia dio un paso significativo en el fortalecimiento de su sistema de inteligencia financiera. Con la firma de un nuevo Decreto el país demuestra su compromiso con el cumplimiento del Principio 32 del […]
Colombia busca reincorporarse al Grupo Egmont tras suspensión por caso Pegasus
Colombia busca reincorporarse al Grupo Egmont tras suspensión por caso Pegasus: Recordemos que en septiembre de 2024 Colombia fue suspendida del Grupo Egmont, la red de cooperación internacional que reúne a más de 170 países dedicados al intercambio de inteligencia, luego de que el actual Jefe de Estado expusiera detalles sobre una investigación relacionada con la […]
Panamá asume la Presidencia Pro Témpore del GAFILAT para 2026
Panamá continúa marcando hitos en su camino hacia la consolidación de una imagen internacional más sólida y confiable en materia financiera. Tras haber sido excluido de la “Lista Gris” en 2023, un proceso que comenzó en junio de 2019 y que implicó la adopción de profundas reformas legales, institucionales y regulatorias para combatir el blanqueo […]